证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2026-040

博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年9月11日在公司会议室以现场和通讯结合的方式举行。会议通知于2026年9月9日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。会议由董事长PENGFEI ZHANG先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在确保不影响募投项目资金使用进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施并仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司董事会指定公司在上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行开设的募集资金专项账户（账号：97160078801200000984）为临时补充流动资金专项账户，进行闲置募集资金临时补充流动资金的实施及管理，并严格按照相关法律法规的规定，做好募集资金的管理、存放与使用工作，依法履行信息披露义务。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会

2026年9月12日

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2026-041

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 临时补流募集资金金额：不超过10,000.00万元

● 补流期限：自2026年9月11日第三届董事会第十九次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

（一）2019年4月首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票34,678,384.00股，每股发行价格为人民币18.63元，共募集资金人民币646,058,293.92元；扣除承销费、保荐费及其他各项费用后的募集资金净额为人民币603,076,507.38元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZA11554号验资报告。

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（二）2020年12月非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2212号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发行A股股票共11,711,432.00股，每股发行价格为65.00元，共募集资金761,243,080.00元，扣除承销费、保荐费及其他各项费用后的募集资金净额为744,246,764.69元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA16102号验资报告。

■

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2026年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：

（一）2019年4月首次公开发行募集资金

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注：截至2026年6月30日，公司募集资金余额为55,133,707.03元（包括银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等后的净额），其中：募集专户余额为35,133,707.03元、持有未到期的现金管理余额为20,000,000.00元。

（二）2020年12月非公开发行募集资金

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注：截至2026年6月30日，公司募集资金余额为278,266,886.50元（包括银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等后的净额），其中：募集专户余额为8,266,886.50元、持有未到期的现金管理余额为270,000,000.00元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

在确保不影响募投项目资金使用进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施并仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司董事会指定公司在上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行开设的募集资金专项账户（账号：97160078801200000984）为临时补充流动资金专项账户，进行闲置募集资金临时补充流动资金的实施及管理，并严格按照相关法律法规的规定，做好募集资金的管理、存放与使用工作，依法履行信息披露义务。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年9月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐人对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026年9月12日