民德电子临时股东会审议两项议案 续聘审计机构同意率99.89%、调整授信担保额度同意率99.85%
2026年9月10日15:00，深圳市民德电子科技股份有限公司临时股东会在深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长许文焕先生主持。公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东代理人共35人，代表股份70,974,141股，占公司有表决权股份总数的41.7697%；其中通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份70,702,204股，占公司有表决权股份总数的41.6096%；通过网络投票的股东共30人，代表股份271,937股，占公司有表决权股份总数的0.1600%。参加本次股东会现场和网络投票的中小股东及股东代理人共31人，代表股份4,502,275股，占公司有表决权股份总数的2.6497%；其中通过现场投票的中小股东共1人，代表股份4,230,338股，占公司有表决权股份总数的2.4896%；通过网络投票的中小股东共30人，代表股份271,937股，占公司有表决权股份总数的0.1600%。
本次会议审议了两项议案，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 总表决情况 | 70,899,141 | 99.8943% | 35,600 | 0.0502% | 39,400 | 0.0555% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 中小股东表决情况 | 4,427,275 | 98.3342% | 35,600 | 0.7907% | 39,400 | 0.8751% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 《关于调整2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》 | 总表决情况 | 70,870,022 | 99.8533% | 63,400 | 0.0893% | 40,719 | 0.0574% | 0 | 0% | 以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过 |
| 2.00 | 《关于调整2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》 | 中小股东表决情况 | 4,398,156 | 97.6874% | 63,400 | 1.4082% | 40,719 | 0.9044% | 0 | 0% | 以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过 |
本次会议由广东华商律师事务所指派的张梅林、李世琦律师进行见证，出具了《关于深圳市民德电子科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》，律师认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的股东会决议合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
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