国泰集团召开第七届董事会第四次会议 全票通过“十五五”发展规划等6项核心议案
2026年9月10日，江西国泰集团股份有限公司（证券代码：603977，证券简称：国泰集团）发布第七届董事会第四次会议决议公告。本次会议于9月9日下午15:30以现场结合通讯表决方式召开，由董事长洪余和召集主持，应出席董事7名、实际出席7名，会议召集、召开及表决程序均符合公司法与公司章程相关规定，合法有效。
本次会议共审议通过6项核心议案，全部议案均获得出席董事全票同意，无反对票与弃权票。其中多项议案紧扣国企改革要求与公司长期发展布局，引发市场关注。 据公告披露，为落实新一轮国企改革精神，进一步理顺组织管控流程、激发组织活力、提升公司竞争力与价值创造能力，本次会议审议通过了组织机构调整议案，对原有14个职能部门进行优化重构，调整前后的机构设置对比如下：
| 调整前组织机构 | 调整后组织机构 |
|---|---|
| 党委组织部(党委统战部、人力资源部) | 党委组织部(人力资源部) |
| 党群工作部 | 党群工作部(党委宣传部、党委统战部、团委) |
| 纪委综合办公室 | 纪委综合办公室 |
| 纪委监督检查室 | 纪委监督检查室 |
| 综合管理部 | 党委办公室(总经理办公室) |
| 董事会办公室 | 董事会办公室 |
| 规划投资部(法律事务部) | 战略投资部 |
| 风控内审部 | 法务风控部 |
| 生产保障部 | 经营管理部 |
| 安全技术部 | 安全环保部 |
| 矿山与爆破管理中心 | 无 |
| 数字与信息管理中心 | 无 |
| 科创管理中心(技术研究院) | 科创数智部(技术研究院) |
| 财务部 | 财务部(财务共享中心) |
| 无 | 工会办公室 |
| 无 | 审计部 |
除机构调整外，会议还审议通过了依据行业政策、行业发展趋势及公司实际编制的《公司“十五五”发展规划》，该议案此前已获董事会战略委员会事前审议通过。同时为进一步完善内部管控体系，会议同步通过了《江西国泰集团股份有限公司内部审计管理制度》《江西国泰集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》两项制度的修订方案，两项修订议案均经董事会审计委员会事前审议通过。此外，会议还全票通过了调整公司2026年度投资计划、调整2026年度内部审计计划两项议案，其中内部审计计划调整事项同样经过董事会审计委员会事前审议。
国泰集团方面表示，本次系列议案的落地将为公司中长期战略推进、内部管控效能升级提供坚实的制度与组织支撑，助力公司在国企改革深化背景下实现高质量发展。
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