会议召开情况概述

广东绿岛风空气系统股份有限公司（证券代码：301043，证券简称：绿岛风）于2026年1月30日成功召开2026年第一次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，现场会议于当日下午14:30在广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室召开，网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次会议由公司董事会召集，董事长李清泉先生主持，会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

出席情况分析

本次股东会出席股东及股东代理人共计46名，所持（代表）股份数48,790,300股，占公司股份总数的71.7504%，出席比例较高，显示股东对公司重大事项的高度关注。

其中，现场会议出席股东（或代理人）共41名，代表股份48,695,000股，占公司股份总数的71.6103%；通过网络投票的股东（或代理人）共42名，所持（代表）股份数95,300股，占公司股份总数的0.1401%。中小投资者出席情况与网络投票情况一致，共42名，所持（代表）股份数95,300股，占公司股份总数的0.1401%。

公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

议案审议及表决结果

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案获得高票通过，具体表决情况如下：

中小股东表决情况：同意92,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5373%；反对3,200股，占3.3578%；弃权100股，占0.1049%。

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案同样获得高票通过，具体表决情况如下：

中小股东表决情况：同意90,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1731%；反对4,000股，占4.1973%；弃权600股，占0.6296%（其中，因未投票默认弃权500股）。

法律意见

北京市中伦(广州)律师事务所的律师黄施羽、胡文华到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司2026年第一次临时股东会的召集与召开、出席会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，股东会决议合法有效。

特别提示

本次股东会未出现否决议案的情形，无变更前次股东会决议的情形。

备查文件包括2026年第一次临时股东会决议及北京市中伦(广州)律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二〇二六年一月三十一日

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