2026年9月3日，北交所上市企业湖南聚仁新材料股份公司（证券代码：920258，证券简称：聚仁新材）发布第一届董事会第二十三次会议决议公告，本次会议于2026年9月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年8月27日通过邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席及授权出席董事共9人，召集、召开及表决程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，所有审议议案均获得全票通过。

作为公司2026年8月3日登陆北交所后的重要治理调整会议，本次董事会首先审议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》。公告显示，公司上市后注册资本将从3.6亿元增加至4亿元，总股本同步从3.6亿股扩容至4亿股，公司类型拟变更为股份有限公司（上市）。后续公司将根据监管要求修订正式生效的公司章程，同时提请股东大会授权董事会委派专人办理商事变更登记、章程备案等相关手续，最终变更内容以商事登记机关的备案结果为准。该议案目前尚需提交公司股东大会审议。

为适配北交所上市后的合规运营要求，聚仁新材同步启动了覆盖全维度的公司治理制度体系升级，本次董事会分两类完成了相关制度的制定与修订审议： 第一类为需提交股东大会审议的治理类制度，共涉及14项，包含8项原有制度的修订与6项全新制度的制定，全面覆盖关联交易管控、募集资金使用、信息披露、独立董事运作、投资者关系管理等上市合规核心领域。

第二类为无需提交股东大会审议、由董事会直接审批生效的治理类制度，共涉及5项，包含4项原有制度的修订与1项全新制度的制定，重点强化审计委员会议事规范、内幕信息管控、舆情风险应对等董事会层面的内部治理能力。

本次会议最后一项审议内容为提请召开公司2026年第三次临时股东大会，后续将通过提供网络投票的方式保障全体股东行使表决权，该次股东大会将重点审议前述需股东会审批的注册资本变更、上市后公司章程修订及首批治理制度落地等核心议案，相关会议通知已同步在北交所信息披露平台发布。

业内分析指出，聚仁新材在登陆北交所不足一个月的时间内快速完成上市主体资质调整与全套合规治理体系搭建，体现出公司对上市后规范化运营的高度重视，相关制度的落地将为公司后续资本市场运作、投资者权益保护构建坚实的制度基础。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。