安徽富乐德科技发展股份有限公司本次股东会现场会议召开时间为2026年09月03日14:00，网络投票时间为2026年09月03日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时段为当日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时段为当日9:15至15:00的任意时间，现场会议召开地点为安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号公司会议室，会议由公司董事会召集，经半数以上董事同意推举董事程向阳担任本次股东会主持人，本次会议核心议程为选举第三届董事会非独立董事候选人、选举第三届董事会独立董事候选人，以及审议关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的相关议案。

出席本次股东会的股东及股东代表共141人，代表公司股份数362392251股，占公司股份总数的52.1946%。其中现场出席的股东及股东代表共4人，代表公司股份数344528467股，占公司股份总数的49.6218%；通过网络投票系统参加的股东共137人，代表公司股份数17863784股，占公司股份总数的2.5729%。公司董事、董事候选人、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案2.01《选举颜恩点先生为第三届董事会独立董事候选人》向全体股东征集表决权，本次征集共收到1名有效股东授权文件，代表公司有效表决权的股份数共300股，约占公司有表决权股份总数的0.0000%。

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。提案3.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案1.00、2.00为以累积投票方式选举董事，董事任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

上海市锦天城(深圳)律师事务所许德辉律师、罗子昊律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。

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