2026年8月31日，陕西省国际信托股份有限公司（证券简称：陕国投A，证券代码：000563）发布第十届董事会第四十四次会议决议公告，本次会议于8月28日以现场表决方式顺利召开，全体10名董事全部亲自出席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，最终审议通过三项关乎公司中长期发展的核心议案，为后续战略落地、技术升级与业务拓展明确了方向。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，三项议案均获得高票通过，其中涉及关联交易的股权投资议案按规则完成了关联董事回避程序，所有审议事项均已通过对应董事会专门委员会前置审核，合规性与可行性均得到充分论证。本次会议各项议案的表决详情如下：

据公告披露，陕国投A本次编制的“十五五”发展规划紧扣信托行业高质量发展要求，锚定强基固本、追赶超越的核心目标，全面对标信托“1+N”配套政策体系，结合公司“一六八”战略部署与当前经营实际制定，将成为公司未来五年中长期发展的核心行动纲领。

同步落地的新一代信息系统规划建设方案，创新性搭建起“一核领航、四梁支撑、双轮驱动、六能强基”的全新科技发展体系，将从业务支持与技术管控两大维度发力，覆盖业务转型升级、精细化运营管理、全流程风险合规管控等核心场景，全面夯实公司数智化发展底座，助力其打造行业一流的数智化信托综合服务能力，为整体战略落地提供坚实的科技支撑。

在股权投资维度，陕国投A明确将动用自有资金，受让西安曲江文化金融控股（集团）有限公司所持有的开源证券股份有限公司1.0371%股权，对应股份数量达4784.69万股。该事项属于关联交易范畴，相关详细信息已同步在巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易公告》（2026-47）中予以披露，市场可查阅完整交易细节。

本次董事会审议的全部核心事项，均完成了法定信息披露所需的前置程序，相关备查文件包括经签字盖章的董事会决议、各专门委员会审议及独立董事同意证明文件等，已按深交所要求完成留存备案。

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