浙江东南网架股份有限公司（证券代码：002135，证券简称：东南网架；债券代码：127103，债券简称：东南转债）于2026年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第二次会议，本次会议通知已于8月18日通过电子邮件或专人送出方式提前发出，应出席董事7人、实际出席7人，会议由董事长郭昊展主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席，召开程序、参会人数及议事内容均符合《公司法》与《公司章程》规定，决议合法有效。

本次董事会共审议通过10项核心议案，覆盖半年度经营信息披露、业务边界拓展、员工激励落地、风险对冲机制搭建等多个维度，其中涉及员工持股计划、经营范围修订、商品套保等多项重要议案需提交后续临时股东大会审议。

从披露信息来看，本次会议首先完成了2026年半年度报告相关事项的审议，董事会确认《2026年半年度报告全文及其摘要》编制程序合规，内容真实准确完整，客观反映了公司当期财务状况与经营成果，相关内容已同步在巨潮资讯网披露。同时会议同步审议通过了2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，相关细节将在四大证券报及官方信披平台同步公开。

为匹配业务发展需求，东南网架拟在现有经营范围中新增“消防技术服务”类目，同步对《公司章程》对应条款进行修订，董事会已提请后续股东大会授权管理层全权办理本次工商变更及章程备案相关事宜，最终备案内容以市场监督管理机构登记信息为准。

本次会议的核心亮点之一是正式推出2026年员工持股计划相关配套方案，为完善公司治理结构、绑定员工与股东长期利益，公司依据相关监管规则制定了员工持股计划草案及对应管理办法，同时提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的设立、实施、存续期调整、权益处置等全流程相关事宜。由于董事郭昊展、徐健、王虎子、何挺均为本次员工持股计划参与对象，对该系列三项关联议案全部回避表决，最终该三项议案均以3票全同意的结果审议通过，后续将提交临时股东大会审议。

在风险对冲层面，东南网架同步敲定两类套期保值业务的开展方案：一是拟开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点交易金额不超过5000万美元或等值外币，额度可在12个月有效期内循环滚动使用，对冲汇率波动对经营的影响；二是拟开展商品期货和衍生品套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超过3000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿元人民币，用于平抑原材料价格大幅波动对盈利的冲击，同时配套审议通过了《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》，为相关业务合规运行搭建制度框架。其中商品套保相关事项尚需提交临时股东大会审议。

本次董事会最终敲定，公司将于2026年9月15日召开2026年第三次临时股东大会，对上述需股东大会审批的议案进行逐项审议，股东大会通知已同步在指定信披媒体发布。

本次董事会全部10项审议议案的表决结果及后续安排整理如下：

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