公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-022

岳阳林纸股份有限公司

第九届董事会第七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2026年8月14日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2026年8月25日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式召开，由董事长刘岩主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈岳阳林纸股份有限公司2026年半年度报告（全文及摘要）〉的议案》。

公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《岳阳林纸股份有限公司2026年半年度报告》及《岳阳林纸股份有限公司2026年半年度报告摘要》，对公司2026年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况。

第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《〈岳阳林纸股份有限公司2026年半年度报告〉中的财务信息》，审计委员会对2026年半年度报告中的财务信息真实性、准确性、完整性无异议，同意将其作为2026年半年度报告的组成部分提交董事会审议。

报告内容详见2026年8月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2026年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2026年半年度报告》。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2026年上半年）》。

本报告已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，认为：2026年上半年公司存储于诚通财务有限责任公司的资金独立性、安全性有保障，公司与该财务公司之间发生的存款、贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

董事刘岩、吴翀岚由于兼任同受中国诚通控股集团有限公司控制的公司关联法人的董事，出于谨慎原则，对本议案回避表决。

报告内容详见2026年8月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2026年上半年）》。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈岳阳林纸股份有限公司投资管理办法〉的议案》。

（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈岳阳林纸股份有限公司2026年度重大风险清单〉的议案》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日