公司代码：603698 公司简称：航天工程

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）；截至2026年6月30日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金红利32,159,400.00元（含税）；2026年半年度不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。本报告期不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-031

航天长征化学工程股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月9日上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月2日至9月8日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱htgc_bgs@china-ceco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）已于2026年8月27日披露公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月9日上午10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月9日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：姜从斌

董事、总经理：孙庆君

独立董事：杨鹃

副总经理（财务负责人）、董事会秘书：王光辉

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月9日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月2日至9月8日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱htgc_bgs@china-ceco.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：徐斌

电话：010-56325888

邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-029

航天长征化学工程股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2026年8月14日以电子邮件、电话等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），本报告期不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2026-030。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

公司关联董事缪寅宵、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2026-030

航天长征化学工程股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.060元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为1,577,383,522.27元（未经审计，下同）。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金红利32,159,400.00元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东的净利润的38.17%。本次不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2026年度中期分红安排的议案》，本次利润分配方案符合中期分红的条件且中期派发现金红利总额未超过公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润，无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意公司2026年半年度利润分配方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026年8月27日