上海克来机电自动化工程股份有限公司2026年半年度报告摘要
公司代码：603960 公司简称：克来机电
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-023
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年9月8日(星期二)下午13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年9月1日(星期二)至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月8日（星期二）下午13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年9月8日（星期二）下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：谈士力先生
董事会秘书：李南先生
财务总监兼证券事务代表：顾雯女士
独立董事：张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年9月8日(星期二)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年9月1日(星期二)至9月7日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
联系电话：021-33850028
联系传真：021-33850068
联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2026年8月27日
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-021
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月15日以电邮送达方式，向全体董事和高级管理人员发出“公司关于召开第五届董事会第六次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和高级管理人员。公司第五届董事会第六次会议于2026年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人），公司高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、审议并一致通过了《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理：第六号定期报告》等有关规定，编制完成了《克来机电2026年半年度报告》及其摘要。
公司2026年半年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
董事会审计委员会认为：公司2026年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将2026年半年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。
公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司各董事及高级管理人员保证公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
本项议案涉及2026年半年度报告，详见专项公告《克来机电2026年半年度报告》（编号：2026-022）及摘要。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并一致通过了《关于追加公司2026年度银行综合授信额度的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为满足公司业务发展需要，保障公司及下属子公司的正常生产经营活动，结合现阶段资金使用规划，公司拟在2026年4月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的15,000万元银行综合授信额度的基础上，追加申请不超过10,000万元银行综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证等。本次追加完成后，公司及子公司2026年度综合授信总额度不超过人民币25,000万元，最终授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司审议2027年度综合授信额度事宜的董事会召开前一日止。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2026年8月27日