永励精密拟变更注册资本至8000万元 同步调整公司类型并修订公司章程
北交所上市企业永励精密近日发布公告称，伴随公司2026年7月9日在北交所正式挂牌的资本变动落地，公司拟对注册资本、公司类型进行变更，并同步修订公司章程相关条款，相关事项尚需提交公司股东会审议，最终内容以登记机关备案结果为准。
据公告披露，永励精密此前完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2000万股，每股发行价格为19.28元。本次发行完成后，公司注册资本从原先的6000万元增加至8000万元，股份总数同步从6000万股扩容至8000万股，该次注册资本变动已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2026】第ZA14949号）完成验证。
伴随本次资本规模变动，公司类型将变更为股份有限公司（上市），为匹配最新监管规则、完善公司治理机制，公司依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及北交所上市规则等相关规定，对上市前草拟的公司章程草案对应条款进行针对性修订，修订完成后的正式章程将命名为《浙江永励精密制造股份有限公司章程》。本次修订主要涉及发行上市信息、注册资本、股本规模、董事会秘书任职要求、利润分配规则等核心条款，其余原有章程内容保持不变，具体修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
|---|---|
| 第三条 公司经北交所审核并于【】年 【】月【】日经中国证监会同意注册, 向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股【】万股,于【】年【】月【】 日在北交所上市｡ | 第三条 公司经北交所审核并于 2026 年 5 月 22 日经中国证监会同意注册,向不 特定合格投资者公开发行人民币普通 股 2,000 万股,于 2026 年 7 月 9 日在北 交所上市｡ |
| 第六条 公司注册资本为人民币【】万 元｡ | 第六条 公司注册资本为人民币8,000 万元｡ |
| 第二十一条 公司已发行的股份数为【】 万股,公司的股本结构为:普通股【】 万股｡ | 第二十一条 公司已发行的股份数为 8,000 万股,公司的股本结构为:普通 股8,000 万股｡ |
| 第一百五十六条 公司设董事会秘书1 名,由董事会聘任或者解聘｡ 规､部门规章及本章程的有关规定｡ 事会会议的筹备､文件保管以及公司股 东资料管理,办理信息披露事务等事 宜｡ 者关系管理工作,即通过各种方式的投 资者关系活动,加强与投资者和潜在投 资者之间的沟通,增进投资者对公司了 解和认可,实现公司和投资者利益最大 化｡ 职报告,不得通过辞职等方式规避其应 当承 担的职责｡辞职报告在其完成工 作移交且相关公告披露后生效｡辞职报 董事会秘书应遵守法律､行政法 董事会秘书负责公司股东会和董 董事会秘书还应负责公司的投资 董事会秘书辞职应当提交书面辞 | 第一百五十六条公司设董事会秘书1 名,由董事会聘任或者解聘｡董事会秘 书不得兼任总经理､分管经营业务的副 总经理､财务负责人｡董事会秘书兼任 公司其他职务的,应当明确区分董事会 秘书和其他职务的职责,确保有足够的 时间和精力独立履行董事会秘书职责｡ 德和个人品质,熟悉证券法律法规和规 则,具备履行职责所必需的工作经验｡ 前款所称履行职责所必需的工作经验 指具备财务､会计､审计､法律合规､ 金融从业或其他与履行董事会秘书职 责相关的5 年以上工作经验,或者取得 法律职业资格证书并且具有5 年以上工 作经验,或者取得注册会计师证书并且 具有5 年以上工作经验｡ 董事会秘书应当具有良好的职业道 公司建立《董事会秘书工作制度》, |
| 书对公司信息披露所负有的责任｡ 第一百六十五条 公司利润分配政策如 下: …… (即公司弥补亏损､提取盈余公积金后 剩余的税后利润)为正值,且现金流充 裕,实施现金分红不会影响公司的后续 持续经营; 报告出具标准无保留意见的审计报告; 划或重大现金支出等事项发生,或在考 虑实施前述重大投资计划或重大现金 支出以及该年度现金分红的前提下公 司正常生产经营的资金需求仍能够得 到满足｡ …… (四)现金分红的具体条件和比例 1. 现金分红条件: ( 1 )公司该年度的可供分配利润 ( 2 )审计机构对公司当年度财务 ( 3 )未来 12 个月内无重大投资计 | 表代为履行职责｡在此期间,并不当然 免除董事会秘书对公司信息披露所负 有的责任｡ 第一百六十五条 公司利润分配政策如 下: …… (即公司弥补亏损､提取盈余公积金后 剩余的税后利润)为正值,且现金流充 裕,实施现金分红不会影响公司的后续 持续经营; 报告出具标准无保留意见的审计报告; (中期分红无需审计) 划或重大现金支出等事项发生,或在考 虑实施前述重大投资计划或重大现金 支出以及该年度现金分红的前提下公 司正常生产经营的资金需求仍能够得 到满足｡ …… (四)现金分红的具体条件和比例 1. 现金分红条件: ( 1 )公司该年度的可供分配利润 ( 2 )审计机构对公司当年度财务 ( 3 )未来 12 个月内无重大投资计 |
本次公告同时明确，公司不存在注册地址变更安排。公司董事会已提请后续召开的股东会授权董事会委派专门人员办理本次注册资本变更、公司类型调整以及章程修订对应的工商变更登记、章程备案相关手续，最终执行内容以市场监管部门登记备案结果为准。本次事项的备查文件为《浙江永励精密制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
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