洪都航空召开第八届董事会第十一次会议全票通过2026年半年报多项关联相关议案将提交临时股东会审议_市场解读

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2026-08-26 20:28:32

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8月27日，洪都航空正式披露第八届董事会第十一次会议决议公告，本次会议于2026年8月25日以书面结合通讯表决方式召开，会前已于8月15日向全体9名董事发出会议通知及相关材料，全体董事均实际出席会议，会议召集、召开程序符合《公司法》及公司章程相关规定，表决结果合法有效。

本次董事会共审议4项核心议案，其中涉及关联交易的相关议案均依规完成回避表决流程，全部议案均获参会董事全票通过。各议案的表决情况及后续安排如下：

议案名称	表决结果	特殊说明	后续安排
《洪都航空2026年半年度报告》	9票赞成、0票反对、0票弃权	已事先经董事会审计委员会审议通过	相关半年度报告及摘要已于同日在上交所网站披露
与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议之补充协议》	4票赞成、0票反对、0票弃权	涉及关联交易，王卫华、林东、刘卓、饶国辉、张峣5名关联董事回避表决，4名非关联董事全票同意	尚需提交公司股东大会审议，相关交易详情同日披露于上交所网站
购买董事和高级管理人员责任险	无反对/弃权票	全体与会董事均回避表决	直接提交公司股东大会审议
召开2026年第二次临时股东会	9票赞成、0票反对、0票弃权	无特殊表决安排	拟定于2026年9月11日召开临时股东会，会议通知同日在上交所网站公开披露

据公告信息，本次董事会审议通过的需提交股东大会的相关议案，将全部纳入2026年第二次临时股东会的审议范畴，相关参会安排、投票规则等细节投资者可查阅公司同步披露的临时股东会通知文件。洪都航空董事会表示，本次会议审议的各项事项均符合公司经营发展及合规运作要求，后续将严格按照监管规定及时披露相关进展。

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