梦天家居第三届董事会第十次会议全票通过多项议案 闲置自有资金现金管理等事项将提交临时股东会审议
创始人
2026-08-26 20:28:27
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2026年8月27日，梦天家居集团股份有限公司（证券代码：603216，证券简称：梦天家居）发布第三届董事会第十次会议决议公告，本次会议于8月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于8月14日通过邮件等形式提前送达全体参会人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，全体高级管理人员列席会议，由董事长余静渊主持，召开程序完全符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。
本次董事会共审议5大类合计11项细分议案，所有提交审议的议案均获得出席董事全票通过，无反对、弃权或回避表决情形。多项涉及公司治理优化、资金使用的重点事项后续将提交公司2026年第一次临时股东会审议。
本次会议审议通过的全部议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《2026年半年度报告及其摘要》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 相关文件将披露于上海证券交易所网站，此前已获董事会审计委员会审议通过 |
| 2 | 《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 相关文件将披露于上海证券交易所网站 |
| 3 | 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 尚需提交公司股东会审议，相关公告将披露于上海证券交易所网站 |
| 4.01 | 修订《董事会秘书工作细则》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 相关制度将披露于上海证券交易所网站 |
| 4.02 | 修订《累积投票制实施细则》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 尚需提交公司股东会审议，相关制度将披露于上海证券交易所网站 |
| 4.03 | 修订《募集资金管理制度》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 尚需提交公司股东会审议，此前已获董事会审计委员会审议通过，相关制度将披露于上海证券交易所网站 |
| 4.04 | 修订《内部控制管理制度》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 相关制度将披露于上海证券交易所网站 |
| 4.05 | 修订《内部审计制度》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 相关制度将披露于上海证券交易所网站 |
| 4.06 | 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 相关制度将披露于上海证券交易所网站 |
| 4.07 | 修订《信息披露管理制度》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 相关制度将披露于上海证券交易所网站 |
| 4.08 | 修订《重大事项内部报告制度》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 相关制度将披露于上海证券交易所网站 |
| 4.09 | 修订《子公司管理制度》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 相关制度将披露于上海证券交易所网站 |
| 4.10 | 修订《董事和高级管理人员离职管理制度》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 相关制度将披露于上海证券交易所网站 |
| 4.11 | 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 相关制度将披露于上海证券交易所网站 |
| 5 | 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票 | 会议通知将披露于上海证券交易所网站 |
据了解，本次梦天家居集中修订10项现有治理制度、新增1项信息披露专项管理制度，覆盖资金管控、信息披露、内部审计、子公司管控等公司运营核心环节，进一步完善了上市公司合规治理的制度框架。同时，公司将闲置自有资金现金管理事项提交股东会审议，也体现出公司在保障日常经营资金需求的前提下，提升资金使用效率、增厚投资收益的运营考量。后续相关临时股东会的召开安排，公司也将按规定及时对外披露详细通知。
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