证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2026-031

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

广东新宏泽包装股份有限公司

2026年8月26日

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广东新宏泽包装股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年8月24日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年8月14日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由张宏清先生主持，公司董事会秘书及其他高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2026年8月26日

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广东新宏泽包装股份有限公司

关于变更董事会办公室联系地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，董事会办公室联系地址变更为“广东省深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦4楼”。现将本次变更具体情况公告如下：

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除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变，具体如下：

1、注册地址：广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园。

2、投资者联系电话：0755-23498707

3、投资者联系传真：0755-82910168

4、电子邮箱：xiamz@newglp.com

5、公司网址：http://www.newglp.com

上述变更信息自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。由此给投资者带来不便，敬请谅解。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2026年8月26日