春光智能召开第四届董事会第二十次会议 全票通过2026年半年度报告及内部治理制度修订议案
8月21日，北交所上市企业辽宁春光智能装备集团股份有限公司（证券代码：920810，证券简称：春光智能）发布第四届董事会第二十次会议决议公告，本次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，召集、召开流程完全符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，会议由公司董事长主持，高级管理人员列席参会。
本次会议应出席董事共9人，实际出席及授权出席董事人数达9人，其中董事房华、张丽、张昊因工作安排以通讯方式参与表决，全体董事均全程参与了本次会议的全部审议流程。
本次董事会共审议两项核心议案，所有议案均获得全票通过，无反对票、弃权票，且均不涉及关联交易，无需相关董事回避表决，两项议案均无需提交后续股东会审议。两项议案的具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 前置审议情况 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 | 9 | 0 | 0 | 已经公司董事会审计委员会审议并达成一致同意意见 |
| 《关于修订公司内部治理制度的议案》 | 9 | 0 | 0 | 无特殊前置审议要求 |
据公告披露，春光智能2026年半年度报告及摘要已同步在北京证券交易所官方信息披露平台正式对外发布，投资者可通过北交所官网查询公告编号为2026-035的半年度报告摘要、公告编号为2026-036的完整半年度报告获取详细经营数据。
针对内部治理制度修订事项，春光智能表示，本次仅对《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会秘书工作制度》进行调整，修订依据包括最新版《公司法》《公司章程》《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规与业务规则，同时结合公司当前实际运营情况优化相关条款，进一步完善公司治理架构的合规性与运行效率。
目前本次董事会相关的两份备查文件——《辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》《辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议》已完成存档，可供后续合规核查及投资者查阅使用。
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