瑞康医药临时股东会完成董事会换届 非独立董事韩旭以98.43%得票率高于独立董事孙心意的98.31%
瑞康医药集团股份有限公司临时股东会现场会议于2026年8月19日下午15:00在山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号会议室召开，网络投票时间为2026年8月19日对应深交所交易系统、互联网投票系统规定时段，会议由公司第五届董事会召集，现场会议由董事长韩旭主持，本次会议核心议程为选举第六届董事会非独立董事、独立董事，以及审议公司及子公司担保额度预计相关议案。
参加本次会议表决的股东及股东代理人共410人，代表股份191864827股，占公司有表决权股份总数12.7509%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185491897股，占公司有表决权股份总数12.3274%；参加网络投票表决的股东共409名，代表有表决权股份6372930股，占公司有表决权股份总数的0.4235%；本次会议中小投资者共计409名，代表有表决权股份6372930股，占公司有表决权股份总数的0.4235%。公司董事、高级管理人员列席本次会议，山东乾元律师事务所律师出席会议进行见证。
本次会议以记名投票表决方式对各项议案进行逐项表决，其中非独立董事选举采用累积投票制，所有议案均获通过，具体表决情况如下：
| 议案编号 | 议案名称 | 表决结果 | 同意股份数 | 同意比例（占出席会议有效表决权） | 中小投资者同意股份数 | 中小投资者同意比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举韩旭先生为第六届董事会非独立董事 | 通过 | 188859706股 | 98.4337% | 3367809股 | 52.8455% | 是 |
| 1.02 | 选举李喆先生为第六届董事会非独立董事 | 通过 | 188349063股 | 98.1676% | 2857166股 | 44.8328% | 是 |
| 1.03 | 选举杨博先生为第六届董事会非独立董事 | 通过 | 188366244股 | 98.1765% | 2874347股 | 45.1024% | 是 |
| 1.04 | 选举张寿凯先生为第六届董事会非独立董事 | 通过 | 188362316股 | 98.1745% | 2870419股 | 45.0408% | 是 |
| 1.05 | 选举吴丽艳女士为第六届董事会非独立董事 | 通过 | 188346387股 | 98.1662% | 2854490股 | 44.7909% | 是 |
| 2.01 | 选举孙心意先生为第六届董事会独立董事 | 通过 | 188616679股 | 98.3071% | 3124782股 | 49.0321% | 是 |
| 2.02 | 选举吕开强先生为第六届董事会独立董事 | 通过 | 188362359股 | 98.1745% | 2870462股 | 45.0415% | 是 |
| 2.03 | 选举武滨先生为第六届董事会独立董事 | 通过 | 188357566股 | 98.1720% | 2865669股 | 44.9663% | 是 |
《关于公司及子公司担保额度预计的议案》表决情况：同意188170527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0745%；反对3609600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8813%；弃权84700股（其中，因未投票默认弃权28200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。其中中小投资者表决情况为：同意2678630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0314%；反对3609600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.6396%；弃权84700股（其中，因未投票默认弃权28200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3291%。
山东乾元律师事务所为本次会议出具《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。本次会议备查文件包括《瑞康医药集团股份有限公司2026第二次临时股东会决议》《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2026第二次临时股东会决议的法律意见书》。
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