凯德石英临时股东会完成董事选举 非独立董事边逸军104.35%得票率高于非独立董事姚力军82.59%
北京凯德石英股份有限公司本次临时股东会于2026年8月18日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长张忠恕主持，本次会议核心议程为审议修订《公司章程》相关议案、选举非独立董事及独立董事。
出席和授权出席本次股东会的股东共22人，持有表决权的股份总数18932630股，占公司有表决权股份总数的31.68%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数3295530股，占公司有表决权股份总数的5.51%。公司在任董事5人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。
本次会议审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》，同意股数18932630股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本次会议累积投票议案表决情况如下：
非独立董事选举结果：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 非独立董事姚力军 | 15637100 | 82.59% | 当选 |
| 2.02 | 非独立董事边逸军 | 19756510 | 104.35% | 当选 |
| 2.03 | 非独立董事王连连 | 19756510 | 104.35% | 当选 |
| 2.04 | 非独立董事陈敏坚 | 19756510 | 104.35% | 当选 |
| 2.05 | 非独立董事王甲正 | 19756510 | 104.35% | 当选 |
独立董事选举结果：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 独立董事吕晓青 | 18932630 | 100.00% | 当选 |
| 3.02 | 独立董事李伟力 | 18932630 | 100.00% | 当选 |
| 3.03 | 独立董事王黎东 | 18932630 | 100.00% | 当选 |
本次会议涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 非独立董事姚力军 | 15500 | 0.08% | 当选 |
| 2.02 | 非独立董事边逸军 | 4134910 | 21.84% | 当选 |
| 2.03 | 非独立董事王连连 | 4134910 | 21.84% | 当选 |
| 2.04 | 非独立董事陈敏坚 | 4134910 | 21.84% | 当选 |
| 2.05 | 非独立董事王甲正 | 4134910 | 21.84% | 当选 |
| 3.01 | 独立董事吕晓青 | 3311030 | 17.49% | 当选 |
| 3.02 | 独立董事李伟力 | 3311030 | 17.49% | 当选 |
| 3.03 | 独立董事王黎东 | 3311030 | 17.49% | 当选 |
本次会议选举产生的董事相关人员变动议案生效情况如下：
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姚力军 | 董事 | 任命 | 2026年8月18日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 边逸军 | 董事 | 任命 | 2026年8月18日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 王连连 | 董事 | 任命 | 2026年8月18日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 陈敏坚 | 董事 | 任命 | 2026年8月18日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 王甲正 | 董事 | 任命 | 2026年8月18日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 吕晓青 | 独立董事 | 任命 | 2026年8月18日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 李伟力 | 独立董事 | 任命 | 2026年8月18日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 王黎东 | 独立董事 | 任命 | 2026年8月18日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
北京国枫律师事务所律师杨惠然、仲路漫对本次会议进行见证，出具结论性意见认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本次会议备查文件为《北京凯德石英股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》《北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
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