【上海，2026年8月17日】上海南芯半导体科技股份有限公司（证券代码：688484，简称"南芯科技"）今日发布公告称，公司董事会已审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案，置换金额合计135,884,416.63元（约1.36亿元）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关监管要求。

募集资金基本情况

南芯科技于2026年5月获得中国证监会批准，向不特定对象发行可转换公司债券15,868,810张，每张面值100元，募集资金总额15.87亿元。扣除不含税发行费用1312.00万元后，实际募集资金净额为15.74亿元。上述募集资金已于2026年6月25日全部到账，并存放于募集资金专项账户，公司已与保荐机构、商业银行签署三方监管协议。

募投项目概况

根据发行计划，本次募集资金净额将投入以下三个项目：

自筹资金预先投入情况

公告显示，在募集资金到位前，南芯科技已利用自筹资金对上述募投项目进行了预先投入。截至2026年7月10日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为133,122,100.26元，拟全额置换。具体项目投入情况如下：

此外，公司已使用自筹资金支付发行费用2,762,316.37元（不含增值税），拟全额置换。具体发行费用支付情况如下：

审议程序及专业机构意见

本次置换事项已通过公司第二届董事会第二十一次会议审议。容诚会计师事务所对公司预先投入资金情况进行了专项鉴证，认为相关专项说明公允反映了公司以自筹资金预先投入情况。保荐机构中信建投证券核查后表示，本次募集资金置换行为符合相关法律法规规定，不影响募投项目正常实施，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，对此事项无异议。

南芯科技表示，本次募集资金置换有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定使用募集资金，确保募投项目顺利实施。

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