浙江东方控股集团股份有限公司（证券代码：600120，以下简称“公司”）于2026年8月17日以通讯方式召开了十届董事会第三十五次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了包括2026年半年度报告、续聘审计机构、高管薪酬核定等在内的多项重要议案。

会议首先审议通过了公司2026年半年度报告。该报告的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过，半年度报告全文详见上海证券交易所网站。

关于续聘公司2026年度审计机构的议案也获得了董事会的一致通过。经审议，公司同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构，聘期一年。2026年度审计费用拟确定为154万元。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

在备受关注的高管薪酬方面，会议审议通过了关于公司非独立董事2025年度核定薪酬的议案以及公司经理层成员2025年度核定薪酬的议案。

对于非独立董事2025年度薪酬，根据公司2025年度的经营成果及相关考核指标，经考核后核定如下：

该议案在表决过程中，关联董事王正甲先生、杨永军先生回避表决，最终以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

公司经理层成员2025年度核定薪酬则根据公司2025年度经营成果及经理层成员业绩考核责任书的相关考核指标确定：

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

此外，会议还审议通过了关于修订《ESG 综合管理制度》的议案，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站；以及关于制定《负责任投资声明》的议案。

最后，董事会同意于2026年9月3日召开2026年第二次临时股东会，其中现场会议将于当日14:30在浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室召开。详细情况请参见公司发布的相关通知公告。

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