昊华能源临时股东会审议通过更换董事等议案 杜非以99.98%得票率当选新董事
2026年8月17日，北京昊华能源股份有限公司临时股东会在北京市门头沟区新桥南大街2号公司六层会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长薛令光主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，核心议程包括审议更换董事、修订《公司章程》等相关议案。
本次会议出席的股东和代理人共277人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为962915770股，占公司有表决权股份总数的比例为66.8692%。公司在任董事10人，列席9人，其中董事刘国立、李长立，独立董事宋刚视频出席，董事柴有国因公务未出席，其余董事现场出席；公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川出席本次会议，公司总法律顾问、首席合规官杜峰、见证律师及相关部室负责人列席本次会议。
本次会议审议通过两项非累积投票议案，具体表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 962721450 | 99.9798 | 113500 | 0.0117 | 80820 | 0.0085 |
该议案为关于公司更换董事的议案，审议结果为通过，同意李长立不再担任公司董事职务，选举杜非为公司董事。
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 947039588 | 98.3512 | 15797762 | 1.6406 | 78420 | 0.0082 |
该议案为关于修订《公司章程》的议案，审议结果为通过，同意修订《公司章程》，并授权公司办理工商登记备案工作。
本次会议涉及重大事项的5%以下股东对相关议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司更换董事的议案 | 24330796 | 99.2077 | 113500 | 0.4628 | 80820 | 0.3295 |
本次股东会不存在涉及关联股东回避表决的议案，其中关于公司更换董事的议案为普通决议事项，关于修订《公司章程》的议案为特别决议事项，均经本次股东会有效表决通过。
本次会议由北京市中伦律师事务所律师李科峰、张奥申见证，律师出具结论意见认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
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