中原证券股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告
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2026-08-13 01:27:54
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中访网数据 中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开第七届董事会第四十七次会议，会议以通讯投票表决方式举行。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《中原证券股份有限公司2026年度财务预算报告》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。该议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。
二、审议通过《关于制定的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。该议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过。
三、审议通过《中原证券股份有限公司关于全资子公司发起设立私募基金暨关联交易的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事李文强先生和冯若凡先生回避表决。该议案事先经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议预审通过。具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于全资子公司发起设立私募基金暨关联/连交易的公告》（公告编号：2026-025）。
特此公告。
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