泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二十七次会议决议公告
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2026-08-06 04:35:50
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中访网数据 泸州老窖股份有限公司（证券简称：泸州老窖）于2026年8月5日召开第十一届董事会二十七次会议，会议以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事共11名，实际收回有效表决票9张，关联董事刘淼先生、熊波先生回避表决。会议审议通过了《关于子公司接受劳务关联交易的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。根据议案，为合规处置生产过程中产生的封窖泥，公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司将向公司控股股东的一致行动人泸州市兴泸投资集团有限公司的全资子公司泸州市兴泸环保发展有限公司采购封窖泥处置服务，服务期为365天，预计交易总金额不超过25.9万元（含税）。酿酒公司已严格按照公司《采购管理办法》执行供应商公开采购程序，通过公开询价确定中标单位和交易价格。本次关联交易金额较小，且通过公开询价方式确定，体现了交易的公允性。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及深交所要求的其他文件。
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