2026年8月3日，江苏神马电力股份有限公司（证券代码：603530，证券简称：神马电力）2026年第一次临时股东会在江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，因董事长金书渊先生公务未能主持，根据《公司章程》规定，由副董事长金玲女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议出席情况如下：

注：有效表决权股数为公司总股本（431,404,377股）扣减截至股权登记日回购专户股数（12,096,241股）后的419,308,136股。

公司在任董事9人，列席6人，其中非独立董事金书渊先生、马成女士、独立董事Peter Paul Maritz先生因公务原因未能出席本次会议；董事会秘书与其他部分高管列席了本次会议。

本次会议审议并通过了以下议案：

非累积投票议案

1. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	348,632,422	99.9656	98,600	0.0282	21,300	0.0062

2. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	348,644,222	99.9690	95,700	0.0274	12,400	0.0036

3. 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	348,650,322	99.9707	89,300	0.0256	12,700	0.0037

累积投票议案

4. 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

   议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
   4.01	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	348,467,854	99.9184	是

其中，5%以下股东对该议案的表决情况为：

本次股东会涉及的议案均获得通过。其中议案1-2为普通决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；议案3为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案4属于累积投票议案，独立董事候选人司马文霞当选。

广东信达律师事务所律师麦琪、刘梦露对本次股东会进行了见证，认为公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

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