超研股份（301602）董事会通过两项议案 涉及募集资金置换及薪酬委员会委员变更
【财经网讯】1月28日，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（证券简称：超研股份，证券代码：301602）发布第二届董事会第十一次会议决议公告，会议审议通过了《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》和《关于公司变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》两项重要议案。
公告显示，本次董事会会议于2026年1月28日上午以通讯表决方式召开，由董事长李德来先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。
在募集资金置换事项上，董事会认为，公司使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金，符合法律法规要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间未超过自筹资金支付后的六个月。该议案已获得董事会审计委员会审议通过，保荐人中国银河证券股份有限公司亦发表了核查意见。
此外，会议还审议通过了变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。关于上述两项议案的具体内容，公司表示将另行在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露相关公告。
会议表决结果如下：
| 议案内容 | 同意票 | 反对票 | 弃权票 |
|---|---|---|---|
| 关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案 | 9 | 0 | 0 |
| 关于公司变更第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 | 9 | 0 | 0 |
本次董事会决议的备查文件包括第二届董事会第十一次会议决议、审计委员会相关决议以及保荐机构核查意见等。市场分析认为，募集资金的及时置换将有助于优化公司现金流结构，保障募投项目的顺利推进。
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