宁夏宝丰能源集团股份有限公司（证券代码：600989 证券简称：宝丰能源）于2026年7月10日以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长党彦宝先生召集主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。本次会议审议通过了包括董事及高级管理人员2026年度薪酬方案、修改《公司章程》以及召开2026年第一次临时股东会等多项议案。

会议首先审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。该方案结合公司实际经营情况并参照同行业、同地区薪酬水平制定，董事会认为方案合理合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于强化董事勤勉尽责，提升公司整体经营管理水平。由于该议案涉及在公司领取薪酬的董事利益，审议时6位领取薪酬的董事回避表决，最终由未领取薪酬的2位董事及1位职工董事表决通过，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

随后，会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。该方案同样基于公司实际经营状况和行业薪酬水平制定，旨在激励高级管理人员勤勉尽责。因部分董事同时兼任高级管理人员，审议时有3位董事回避表决，其余6位董事一致同意该议案，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

此外，会议还审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等法律法规要求，为满足公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》中的经营范围进行修改，其他条款保持不变。该议案经全体9名董事一致同意通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

最后，会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意公司于2026年7月27日召开2026年第一次临时股东会。

本次董事会通过的多项议案中，需提交临时股东会审议的包括：

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

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