证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-027

关于云南云天化股份有限公司

关于向参股公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）拟按持股比例向参股公司云南友天新能源科技有限公司（以下简称“友天科技”）提供9,800万元财务资助；借款利率2.8%，期限自公司股东会决议通过之日后，自第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止。

● 本次向参股公司提供财务资助事项已经公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过，尚须提交至公司股东会审议。

● 本次对外提供财务资助，有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况财务资助的基本情况

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（二）内部决策程序

2026年7月6日，公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，8票同意、0票反对、0票弃权。

友天科技最近一期未经审计财务报表资产负债率90.87%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款事项尚须提交公司股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

友天科技为公司持股49%的参股公司，在建15万吨/年磷酸铁锂项目，为保障该项目建设工作顺利开展，友天科技拟向双方股东申请借款共计20,000万元，用以支付工程建设款及正常经营活动开支。

本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，未构成关联交易，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

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注：被资助对象友天新能源处于项目建设期间，暂未产生营业收入。

友天科技履约能力良好，未有被列为失信被执行人的情形。

上一年度公司向友天科技提供的财务资助（详见公司公告临2025-071）已到期归还，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

公司持有友天科技49％的股权，友天科技不是公司的关联参股公司。

（四）被资助对象的其他股东基本情况

公司名称：北京当升材料科技股份有限公司

成立时间：1998年6月3日

法定代表人：陈彦彬

注册资本：54,429.3668万元

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号

主营业务：生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料；研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料、计算机、软件及辅助设备；技术咨询、技术服务，技术推广服务；租赁模切机械设备；组装计算机软、硬件及自动化产品机；货物进出口（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

当升科技与公司不存在关联关系。

友天科技双方股东将按持股比例为其提供股东借款20,000万元，其中，控股股东当升科技（持股51%）为其提供10,200万元借款，公司（持股49%）为其提供9,800万元借款，双方股东借款将根据其实际资金需求同条件支付。

三、财务资助协议的主要内容

财务资助方式：提供股东借款。

借款金额：人民币9,800万元。

借款期限：公司股东会决议通过之日后，自第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止。

友天科技根据资金需求在借款期限内可以分批向公司进行资金支取和归还。

借款用途：用以支付工程建设款及正常经营活动开支。

借款利率：年化2.8%。

其他事项：股东按持股比例同条件提供财务资助。

四、财务资助风险分析及风控措施

友天科技为公司持股49%的参股公司，为保证友天科技新能源项目建设及日常经营资金需求，各股东按持股比例，分批次、同条件提供财务资助，加快推进参股公司项目建设。公司将在提供财务资助的同时，通过委派的管理人员加强对友天科技的经营管理和资金流向的有效监控，确保资金安全。

本次财务资助所有股东均按股权比例提供同等条件的股东借款，借款利率公允，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生显著不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次向参股公司提供财务资助，是为了加快推进参股公司项目建设，支持参股公司经营发展。同时对参股公司实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。本次财务资助借款利率公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助使用公司自有资金，不会影响公司正常业务开展，不会对公司生产经营产生重大影响。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额（含本次）

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特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2026年7月7日

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-029

云南云天化股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年7月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月22日 09点00分

召开地点：公司总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月22日至2026年7月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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(一)各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2026-026号、临2026-027号公告。

(二)特别决议议案：议案1

(三)对中小投资者单独计票的议案：不涉及

(四)涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

（一）会期半天，与会者交通及食宿自理；

（二）会议联系方式

电话号码：0871-64327177，传真号码：0871-64327155；联系人姓名：徐刚军。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2026年7月7日

授权委托书

云南云天化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-025

云南云天化股份有限公司

第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次（临时）会议通知于2026年7月1日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026年7月6日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-026号《关于修订公司章程的公告》及公司同日披露的《云南云天化股份有限公司章程》。

（二）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

公司拟向参股公司云南友天新能源科技有限公司按49%持股比例提供9,800万元股东借款；借款期限自公司股东会决议通过之日后，第一笔借款实际发放之日起至2027年12月31日止，借款年化利率2.8%。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-027号《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

（三）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

该议案已于2026年7月6日经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案已于2026年7月6日经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-028号《关于公司董事、高级管理人员离任及聘任副总经理、财务总监的公告》。

（四）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-029号《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2026年7月7日

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-026

云南云天化股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年7月6日，公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据国资监管的相关要求，结合公司实际情况，对《云南云天化股份有限公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

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以上条款修改之外，《公司章程》其他条款不变。

该事项尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2026年7月7日

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2026-028

云南云天化股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任

及聘任副总经理、财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监（财务负责人）钟德红先生的书面辞职报告，钟德红先生因调动到控股股东云天化集团有限责任公司工作，提请辞去公司第十届董事会董事、副总经理、财务总监（财务负责人）职务；辞去上述职务后，钟德红先生将不再担任公司任何职务。

(二)离任对公司的影响

钟德红先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，不会影响董事会的依法规范运作及公司的正常生产经营。公司将按照法定程序完成补选董事相关工作。钟德红先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职管理制度做好交接工作。

钟德红先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司财务管理、资本运作及高质量发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对钟德红先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任副总经理、财务总监情况

公司于2026年7月6日召开第十届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，同意聘任张晓燕女士（简历附后）为公司副总经理、财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张晓燕女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2026年7月7日

张晓燕女士简历

张晓燕，女，1979年12月生，大学本科，高级会计师。2010年9月至2013年6月任公司财务部经理助理、副经理；2013年6月至2015年7月任云南水富云天化有限公司财务部经理；2015年7月至2020年9月任公司财务部副部长；2020年9月至2021年9月任公司财务部部长；2021年9月至今任公司财务部部长、财务共享中心主任。