6月29日，中科院成都信息技术股份有限公司（证券代码：300678，证券简称：中科信息）发布2026年第一次临时股东会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等六项重要议案，其中多项核心治理制度修订获98%以上赞成票通过，为公司治理体系优化奠定基础。

会议出席情况

本次临时股东会于2026年6月29日召开，现场会议地点位于四川天府新区兴隆街道科智路1369号公司南楼7楼A718会议室，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长史志明先生主持，公司部分董事、全体高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席会议。

议案审议结果

会议审议的六项议案均获通过，其中涉及《董事会议事规则》《股东会议事规则》《公司章程》《信息披露管理办法》等核心制度修订的议案均以特别决议事项要求的三分之二以上表决权通过，整体赞成比例超过98%。

核心制度修订议案表决情况

值得注意的是，中小股东对前四项制度修订议案的表决呈现一定分歧，反对比例在67%-68%区间。以《董事会议事规则》修订为例，中小股东同意535,110股（占比29.88%），反对1,216,700股（占比67.94%），弃权39,100股（占比2.18%）。

薪酬相关议案表决情况

在《关于公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》和《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》表决中，整体赞成比例分别达到99.62%和99.61%。其中，《2026年度薪酬方案》涉及关联交易，关联股东史志明、付忠良、刘小兵已回避表决。中小股东对薪酬议案支持度较高，同意比例达79.93%。

法律意见

北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧律师和祝雪琪律师对本次股东会进行了现场见证，认为会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序和表决结果合法有效。

本次股东会的召开，标志着中科信息在完善公司治理结构、规范决策流程方面迈出重要一步。修订后的制度将进一步提升公司治理水平，为公司持续健康发展提供制度保障。

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