广东松发陶瓷股份有限公司（证券代码：603268，证券简称：松发股份）2026年第二次临时股东会于2026年6月25日在辽宁省大连市长兴岛经济区兴港路315号恒力重工产业园本馆会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长陈建华主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序及出席人员资格符合《公司法》和《公司章程》规定。

出席会议的股东及代理人共610人，持有表决权股份总数812,419,100股，占公司有表决权股份总数的83.6873%。公司在任董事9人中4人列席，董事会秘书徐慧敏及副总经理苏天峰、财务总监冯宪勇列席会议。

本次会议审议通过两项非累积投票议案，具体表决情况如下：

议案1：董事及高级管理人员薪酬管理制度

• 审议结果：通过
• A股股东表决情况：

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	811,935,700	99.9404	317,600	0.0390	165,800	0.0206

• 5%以下股东表决情况：

  议案序号	议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  1	董事及高级管理人员薪酬管理制度	36,979,189	98.7096	317,600	0.8477	165,800	0.4427

议案2：关于申请统一注册发行债务融资工具的议案

• 审议结果：通过
• A股股东表决情况：

  股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
  A股	811,992,300	99.9474	259,200	0.0319	167,600	0.0207

北京市康达律师事务所律师石志远、李夏楠对本次会议进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

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