证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-004

江苏艾森半导体材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议

● 是否有董事投反对或弃权票：否

● 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的通知已于2026年1月23日以电子邮件和微信的方式发出。公司本次董事会会议于2026年1月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张兵先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人；部分高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》

董事会认为：根据公司整体战略布局及经营发展的需要，为加快推进产能布局的落地实施，更有效配合市场需求，完善产业布局，同意公司在南通市经济技术开发区设立全资子公司，投资建设艾森集成电路材料华东制造基地项目。预计项目总投资为20亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展，同意提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该投资项目进行谈判、根据审议通过的项目方案签署与该投资项目相关的协议、办理成立全资子公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟投建集成电路材料华东制造基地项目并签署相关投资协议的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会提请于2026年2月12日召开公司2026年第一次临时股东会，审议《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》，公司董事会同意通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-003

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月12日 14点30分

召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月12日

至2026年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年1月27日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年2月11日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

（二）登记地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司证券事务部。

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2026年2月11日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司证券事务部

邮政编码：215341

联系人：徐雯

联系电话：0512-50103288

传真：0512-50103111

邮箱：ir@asem.cn

（二）出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够证明其身份的相关证明文件，验证入场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026年1月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏艾森半导体材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-002

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于拟投建集成电路材料华东制造基地项目

并签署相关投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟投建项目名称：艾森集成电路材料华东制造基地项目（项目名称暂定）

● 项目实施主体：公司拟设立全资子公司南通艾森芯材科技有限公司（暂定名，以工商核名为准，以下简称“艾森芯材”）作为项目实施主体。

● 项目投资金额：预计项目投资总额20亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

● 项目时间安排：项目分两期建设，一期预计2028年投产；二期预计2030年投产。整体项目预计于2035年达产。

● 审议程序：本次投资相关事宜已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过后方可实施。

● 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

相关风险提示：

● 政策风险：本投资项目的实施，尚需申请国有土地使用权招投标以及办理立项、环评等行政报批手续；拟作为项目实施主体的全资子公司系新设，尚需市场监管部门注册批准，审批结果存在一定不确定性。公司将持续关注国家与地方产业政策动向，降低因政策环境变化可能导致的项目延期、变更及中止风险。

● 资金筹措风险：本项目投资金额较大，资金来源包括自有及自筹资金，后续公司根据项目的实施情况可能采取债权或股权融资等方式，相关资金筹措存在一定不确定性。公司将强化资金统筹与现金流管理，保障资金供给稳定。

● 收益不达预期风险：本项目建成后，每年相应的固定资产折旧费用将增加，若项目管理不善或产品市场开拓不力，可能导致不能如期产生效益或实际收益低于规划目标。公司将通过分期投入、模块化建设、持续优化产品布局及工艺等方式，提升项目盈利能力和抗风险水平。

综上，本次投资存在相关风险，涉及的投资规模、建设周期等均为计划数或预估数，存在不确定性，亦不构成对投资者的承诺。针对上述风险，公司将依托自身积累的技术及产业经验与管理优势，全面加强各环节内部控制与风险防范，切实保障本次投资的安全性与收益性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略布局及经营发展的需要，加快推进产能布局的落地实施，更有效配合市场需求，完善产业布局，公司拟在南通市经济技术开发区设立全资子公司，投资建设艾森集成电路材料华东制造基地项目,并与南通市经济技术开发区管理委员会签署相关投资协议。

预计项目投资总额为人民币20亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），总规划土地约159亩（具体以土地使用权出让合同为准），建设年产23,000吨集成电路材料生产线。项目分两期建设，规划产品包括半导体用光刻胶及配套树脂、电镀液、高纯试剂等。资金来源为公司自有及自筹资金，后续公司根据项目的实施情况可能采取债权或股权融资等方式。

（二）对外投资的审批程序

公司于2026年1月27日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》。

公司董事会同意公司在南通市经济技术开发区设立全资子公司，投资建设艾森集成电路材料华东制造基地项目。该项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展，同意提请股东会授权公司管理层及其授权人员负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于就该投资项目进行谈判、根据审议通过的项目方案签署与该投资项目相关的协议、办理成立全资子公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

前述事项尚需提交公司股东会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、合作方基本情况

名称：南通市经济技术开发区管理委员会

关联关系说明：公司与南通市经济技术开发区管理委员会不存在关联关系

三、实施主体基本情况

本投资项目拟由公司新设子公司艾森芯材实施，相关情况如下：

■

注：以上内容以市场监管部门核准登记为准。

四、投资协议主要内容

（一）签署主体

甲方：南通市经济技术开发区管理委员会

乙方：江苏艾森半导体材料股份有限公司

（二）项目概况

1、项目内容：

乙方拟在南通市经济技术开发区获取项目用地，并建设“艾森集成电路材料华东制造基地”项目，建设年产23,000吨集成电路材料生产线。产品包括半导体用光刻胶及配套树脂、电镀液、高纯试剂等。

2、项目投资：

项目计划总投资人民币20亿元，其中固定资产投资约人民币17亿元（设备投资约人民币12亿元）。

3、项目用地位置、面积：

乙方拟按法定流程取得项目用地。项目地块位于南通市经济技术开发区江河路南、通达路东。项目总规划约159亩。具体以土地使用权出让合同为准。

4、新设项目实施主体：

乙方于2026年3月底前在南通市经济技术开发区注册成立项目新公司作为项目运营主体（以下简称“新公司”），新公司注册资本2亿元，以现金出资，自新公司注册成立之日起六个月内到账不低于3,000万元，自新公司注册成立之日起5年内缴足全部注册资本。

5、项目进程：

一期项目在取得项目用地使用权后3个月内开工建设，于开工后15个月内竣工，2028年投产；二期项目在一期项目竣工后6个月内开工建设，于开工后12个月内竣工，2030年投产。整体项目于2035年达产。非因乙方原因造成项目进程延误的，双方另行协商后续安排。

6、项目支持：

在完成项目相关的审批/备案程序的前提下，项目设定相应的销售收入及税收指标。同时，为鼓励项目发展，甲方根据相关政策文件精神，为乙方及新公司在满足条件时申报各类扶持政策等提供支持和协助（各类扶持政策的审核标准及兑现流程等以最新政策文件为准）。

相关扶持、奖励等措施，均以乙方及新公司完成协议约定义务（包括但不限于项目投资、项目进程、项目指标、经营期限等）为前提。如因乙方或新公司自身原因导致项目后期经营状况出现较大差距的，应立即主动整改。如经甲方催告仍未采取合理有效的整改措施的，或经整改仍无法改善经营状况、完成各项义务的，甲方有权对已兑现及未兑现各项扶持、奖励等措施进行调减、收回，乙方及新公司有义务予以配合。

7、各方权利义务

1）甲方的主要权利义务

甲方积极协助乙方办理新公司注册、项目报建以及项目建设运营过程中的相关手续。甲方积极协助乙方完成项目用地挂牌出让程序并配合乙方依法办理相关手续。土地使用相关事宜以乙方另行签订的土地使用权出让合同及土地交付合同为准。

2）乙方及新公司的主要权利义务

（1）乙方按时完成资本注册、资金投入，积极推进项目建设，乙方及新公司对甲方提供的扶持、奖励等措施，全部安排使用于本项目建设，并确保项目按期开工建设、投产运营、达产达效，完成项目指标。

（2）乙方承诺，将在南通开发区设立光刻胶研发中心。

（3）乙方项目在南通开发区经营期限不少于20年，乙方根据发展情况拟撤资、减资的，与甲方协商一致后依法依规办理。

8、协议终止

如公司未能根据双方约定取得项目用地，则本协议终止，双方无需就本协议的终止向对方承担违约责任。如公司在本协议签署之日起3个月内未就本项目进行项目备案（或核准）和前期环保评估、安全评估、能源评估，或上述备案（或核准）和评估之一不能通过有关部门批准的,双方可就项目进程进行另行协商顺延。

9、协议生效

本协议自双方正式授权代表签署并加盖公章之日起生效。

五、本次对外投资的必要性及对公司的影响

基于公司整体战略布局及经营发展的需要，围绕公司目前的客户和市场结构，为加快推进产能布局的快速落地，完善产业布局，并推动公司业务的合理、适当延伸，公司拟投资建设集成电路材料华东制造基地项目。本项目拟在南通市经济技术开发区购置土地建设新的生产基地。该制造基地建成后，将进一步提高公司的产能，以支撑公司光刻胶、电镀液及配套试剂等高端电子化学品未来的产业化需求，从而推动公司业务规模的持续增长，提升公司整体竞争力和盈利能力。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司目前财务状况良好，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本项目尚处于筹划阶段，考虑到本次投资采取购地新建厂房的方式实施，存在较长的施工建设等准备周期，短期内不会对公司财务状况及业绩带来重大收益。

六、本次投资的主要风险分析

政策风险：本投资项目的实施，尚需申请国有土地使用权招投标以及办理立项、环评等行政报批手续；拟作为项目实施主体的全资子公司系新设，尚需市场监管部门注册批准，审批结果存在一定不确定性。公司将持续关注国家与地方产业政策动向，降低因政策环境变化可能导致的项目延期、变更及中止风险。

资金筹措风险：本项目投资金额较大，资金来源包括自有及自筹资金，后续公司根据项目的实施情况可能采取债权或股权融资等方式，相关资金筹措存在一定不确定性。公司将强化资金统筹与现金流管理，保障资金供给稳定。

收益不达预期风险：本项目建成后，每年相应的固定资产折旧费用将增加，若项目管理不善或产品市场开拓不力，可能导致不能如期产生效益或实际收益低于规划目标。公司将通过分期投入、模块化建设、持续优化产品布局及工艺等方式，提升项目盈利能力和抗风险水平。

综上，本次投资存在相关风险，涉及的投资规模、建设周期等均为计划数或预估数，存在不确定性，亦不构成对投资者的承诺。针对上述风险，公司将依托自身积累的技术及产业经验与管理优势，全面加强各环节内部控制与风险防范，切实保障本次投资的安全性与收益性。

公司将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026年1月28日