证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2026-001

深圳市科思科技股份有限公司

关于使用自有资金和部分募集资金向全资

子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及除刘建德先生外董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：南京思新智能科技有限公司（以下简称“南京思新”）。

●投资金额：深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用125万元自有资金和15,000万元募集资金向全资子公司南京思新增资以实施募投项目“电子信息装备生产基地建设项目”（以下简称“电子信息装备项目”），本次增资完成后，南京思新的注册资本由10,000万元增至25,125万元，仍为公司全资子公司。

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，增资完成后，南京思新仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。相关登记变更事项尚需当地市场监督管理部门批准。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234号）核准，公司公开发行人民币普通股股票18,883,558.00股，每股发行价格为人民币106.04元，募集资金总额为人民币2,002,412,490.32元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计91,795,770.67元后，实际募集资金净额为1,910,616,719.65元。截至2020年10月15日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第ZA90584号《验资报告》予以确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。具体情况详见公司2020年10月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司于2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务的实施主体由公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”），并使用3,156万元募集资金向高芯思通增资，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公司于2022年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，公司与高芯思通、保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行共同签订《募集资金四方监管协议》，就“研发技术中心建设项目之芯片相关业务”开立募集资金存储专用账户，对该部分募集资金的存放和使用情况进行监管。

公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司调整研发技术中心建设项目的内部投资结构，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，以及芯片研发人员投入等，并将项目建设期延长至2025年12月。

公司于2023年11月8日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并延期的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，将电子信息装备项目实施地点调整至江苏省南京市，并延长该项目的实施时间，达到预定可使用状态的期限延长至2026年12月。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》，同意公司新增全资子公司南京思新为募投项目“电子信息装备项目”的实施主体，并调整部分建设内容。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”内部投资结构进行调整。

公司于2025年1月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”内部投资结构进行调整，减少与土地房产相关的研发中心购置费用、装修改造工程费等费用，增加公司应用开发投入，并同步调整工程其他费用、预备费等，同时结合公司工艺技术环境的变化及最新研发需求，优化芯片业务工艺设备投资结构。

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，将首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”项目建设期由2025年12月延长至2027年12月。

公司于2025年11月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和设立募集资金专户并使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》，同意公司新增控股孙公司西安科思芯智能科技有限公司（以下简称“西安科思”）和控股孙公司上海思芯启智能科技有限公司（以下简称“上海思芯智能”）为募投项目“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务的实施主体并相应增加实施地点，同时设立募集资金专户，并由公司使用部分募集资金向控股子公司高芯思通实缴出资，再由高芯思通使用募集资金向西安科思、上海思芯智能分别增资3,000万元、350万元以实施募投项目。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司募集资金实际情况，公司首次公开发行人民币普通股（A股)股票的募集资金在扣除发行费用后的净额将按轻重缓急投资于以下项目：

单位：万元

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募投项目投入募集资金具体情况详见公司披露的《深圳市科思科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、本次增资概述

（一）本次增资概况

1、本次增资概况

公司于2023年11月8日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟签署投资建设协议的议案》，公司与江宁开发区管委会签订《投资建设协议》，在南京江宁经济技术开发区投资建设“电子信息装备生产基地建设项目”。项目用地约75亩（具体位置及面积以规划资源部门批复为准），项目建设电子信息装备生产基地，项目投资强度不低于550万元/亩。具体内容详见公司于2023年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签署〈投资建设协议〉并设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）。

为保障募投项目的顺利推进，依据募投项目的实施进度，公司本阶段拟使用125万元自有资金和15,000万元募集资金向全资子公司南京思新增资以实施募投项目“电子信息装备项目”，本次增资按照同等金额增加其注册资本，公司将根据募投项目的实际需求分次实缴注册资本。

本次增资完成后，南京思新的注册资本由10,000万元增至25,125万元，南京思新仍为公司的全资子公司。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的交易要素

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（二）本次增资的决策和审批程序

本次增资事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次使用自有资金和部分募集资金向全资子公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、增资标的基本情况

（1）增资标的基本情况

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（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：元

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（3）增资前后股权结构

单位：万元

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五、本次增资的主要内容

公司拟使用125万元自有资金和15,000万元募集资金向全资子公司南京思新增资以实施募投项目“电子信息装备项目”，本次增资按照同等金额增加其注册资本，公司将根据募投项目的实际需求分次实缴注册资本。

本次增资完成后，南京思新的注册资本由10,000万元增至25,125万元，南京思新仍为公司的全资子公司。

六、本次增资对上市公司的影响

公司本次使用自有资金和募集资金向全资子公司南京思新增资，是基于募投项目的建设需要与资金需求，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金的使用计划，未改变募投项目的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

七、本次增资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，增资完成后，南京思新仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。相关登记变更事项尚需当地市场监督管理部门批准。

八、审批程序及专项意见

（一）审批程序

公司于2026年1月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金和部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，该事项无需提交股东会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司于2026年1月27日召开独立董事专门会议，独立董事专门会议认为：本次使用自有资金和部分募集资金向南京思新增资以实施募投项目的事项，符合公司募投项目建设需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，本次事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事专门会议同意使用自有资金和部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次使用自有资金和部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本次事项无需提交股东会审议，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次使用自有资金和部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项不会导致募集资金投资项目变更、不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对科思科技本次使用自有资金和部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2026年1月28日

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2026-002

深圳市科思科技股份有限公司

2025年年度业绩预告

本公司董事会及除刘建德先生外董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-33,500.00万元到-27,000.00万元，与上年同期相比将增加亏损182.64万元到6,682.64万元，亏损同比增加0.68%到24.92%。

2、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-34,000.00万元到-27,500.00万元，与上年同期相比将增加亏损4,785.31万元到减少1,714.69万元，亏损同比增加16.38%到减少5.87%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

（一）利润总额：-28,561.38万元。归属于母公司所有者的净利润：-26,817.36万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-29,214.69万元。

（二）每股收益：-2.5597元。

三、本期业绩预计亏损的主要原因

公司2025年预计亏损主要原因如下：

（一）费用成本影响

本报告期预计营业收入较上年同期上升，主要源于主要产品订单稳步增长。但行业调整持续、成本费用承压，公司经营仍面临较大挑战。2025年，公司紧跟行业新动向，坚持以“自主可控技术底座+全域场景赋能”为核心战略，维持高强度研发投入，构建了涵盖核心器件（芯片）、基础技术（人工智能、智能无线通信）、系统装备（智能无人装备）、行业应用的全链条技术矩阵。报告期内，公司深度融入军民协同发展格局，军民品业务同步拓展，技术创新投入保持较高水平、民品业务渠道建设投入加大等，推升期间费用；同时，综合毛利率受年度产品结构正常波动影响略有下降，成本上升，叠加新市场新产品尚处开拓期、未形成规模效应，综合因素导致利润承压。

（二）资产减值影响

报告期内受宏观经济环境、行业款项结算时间较长、年度集中付款等因素影响，导致公司销售回款周期较长，公司对应收账款及应收票据充分计提坏账损失；同时，公司对存货、商誉等资产等进行了充分的分析、评估和测试，计提了适当的资产减值准备。上述减值事项对本期利润造成一定影响。

综上，报告期内公司期间费用特别是研发费用保持较高水平，并基于谨慎性原则计提了充分的资产减值准备，预计2025年度利润亏损。2026年公司将充分把握行业机遇，积极开拓市场，努力实现可持续发展。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，尚未经会计师事务所审计。截止本公告披露日，公司尚未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司

2026年1月28日