证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2026-045

无锡信捷电气股份有限公司

关于调整2025年年度利润分配方案

每股分红金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股拟派发现金红利金额：由0.95元（含税）调整为0.9530元（含税）。

●公司部分限制性股票回购注销后总股本为156,975,753股，回购专用证券账户内股份数为605,343股，总股本扣除回购专用证券账户内的股份数为156,370,410股。公司将按照维持分配总额不变的原则，调整后每股派发现金红利0.9530元（含税），共计派发现金红利149,021,000.73元（含税），与董事会决议金额不一致系每股现金红利的尾数四舍五入所致。

一、2025年年度利润分配预案的基本情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月15日和2026年5月19日召开第五届董事会第十五次会议及2025年年度股东会，分别审议通过了《2025年利润分配预案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，截至2025年12月31日，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属上市公司股东的净利润254,166,282.87元，公司合并报表期末未分配利润为人民币1,769,696,033.05元，母公司报表期末未分配利润为人民币1,771,530,348.99元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.95元（含税）。截至2026年4月15日，公司总股本为157,138,633股，扣除回购专用证券账户中的不参与本次利润分配的272,843股，本次参与利润分配的股本为156,865,790股，以此计算合计拟派发现金红利149,022,500.50元（含税）。2025年半年度派发现金红利92,551,052.10元，本年度公司现金分红总额241,573,552.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为95.04%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本次调整每股分配比例情况

1、关于公司实施以集中竞价交易方式回购股份的情况

2026年3月26日，公司通过集中竞价交易方式首次回购A股股份112,900股，具体内容详见《无锡信捷电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告》（公告编号：2026-014）。截至本公告日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购股份592,900股，公司回购专用证券账户中的不参与本次利润分配的股份数共计605,343股。

2、关于公司部分限制性股票回购注销实施的情况

鉴于无锡信捷电气股份有限公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）4名首次授予激励对象离职、第一个解除限售期公司层面考核指标未达成100%解锁条件、10名首次授予激励对象因个人考核原因部分限制性股票不能解除限售，公司对前述已授予但尚未解除限售的162,880股限制性股票进行回购注销。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司提交了回购注销申请。截至本公告披露日，本次限制性股票已经完成注销申请，回购注销后公司总股本相应从157,138,633股变更为156,975,753股。

基于上述情况，公司按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例：每股派发现金红利由人民币0.95元（含税）调整为0.9530元（含税），具体计算方法如下：

1、调整后每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷本次实际参与分配的股份数= 149,022,500.50÷（156,975,753-605,343）≈0.9530元（含税，保留小数点后四位）；

2、实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股份数=0.9530×（156,975,753-605,343）≈149,021,000.73元（含税，保留小数点后两位，本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

综上，公司2025年度利润分配方案调整为：每股派发现金红利0.9530元（含税），利润分配总额为149,021,000.73元（含税）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期，具体实施情况以权益分派实施结果为准。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2026-044

无锡信捷电气股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：鉴于无锡信捷电气股份有限公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）4名首次授予激励对象离职、第一个解除限售期公司层面考核指标未达成100%解锁条件、10名首次授予激励对象因个人考核原因部分限制性股票不能解除限售，公司将对前述已授予但尚未解除限售的162,880股限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况：

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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司薪酬与考核委员会对上述事项发表了意见。根据公司2024年第四次临时股东会的授权，本次限制性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东会审议。有关本事项的具体内容详见公司2026年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《无锡信捷电气股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-029）。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，公司已就本次限制性股票回购注销事项履行通知债权人程序，并于2026年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《无锡信捷电气股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-030）。截至本公告披露日，申报时间已届满，公司未收到相关债权人关于提前清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

（一）回购注销的原因和数量

1、激励对象离职

根据公司《激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）相关规定，鉴于4名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票予以回购注销，回购价格按20.16元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购注销。

2、公司层面业绩考核

根据公司《激励计划》“第八章 本激励计划的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核要求”中的规定，公司层面业绩考核目标如下表所示：

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注：1、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据，下同；

2、上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同；

若公司未满足上述业绩考核目标，则所有激励对象当年度计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和进行回购注销。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2025年度，公司营业收入2,013,585,833.71元。公司已达到本次业绩考核目标A3≤A＜A2，公司层面解除限售比例为80%，剩余20%未解除限售的限制性股票由公司回购注销。公司对上述已获授但尚未解除限售的合计78,800股限制性股票进行回购注销，涉及51名首次授予激励对象，回购价格为18.70元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。

3、个人层面绩效考核要求

根据公司《激励计划》“第八章 本激励计划的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（四）个人层面绩效考核要求”中的规定，激励对象个人绩效考核评价结果划分为A、B、C、D四个等级，对应的解除限售情况如下：

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若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的股票数量×公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例。

激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，不可递延至下一年度，由公司按授予价格加中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和进行回购注销。

因本次激励计划中有10名首次授予激励对象2025年度个人考评结果为C，个人层面解除限售比例为80%，上述因个人考核原因不能解除限售的14,080股限制性股票由公司回购注销，回购价格为18.70元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。

综上，本次需回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计162,880股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及公司董事、高级管理人员、其他核心技术人员共计55人，合计拟回购注销限制性股票162,880股；本次回购注销完成后，公司2024年限制性股票激励计划剩余股权激励限制性股票892,120股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（证券账户号码：B886371589），并向中登公司提交了回购注销申请，预计本次限制性股票将于2026年6月23日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

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注：以上股本结构变动情况，以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

（一）本次回购注销事项已经取得了现阶段必要的批准和授权并履行了相应的信息披露义务，公司本次回购注销已履行了通知债权人的程序；

（二）本次回购注销的原因、回购数量等事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；

（三）公司尚需依法办理本次回购注销的后续手续并履行信息披露义务。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年6月18日