百纳千成（300291）董事会通过经营范围变更及修订公司章程议案 拟7月3日召开临时股东会
北京百纳千成影视股份有限公司（证券代码：300291 证券简称：百纳千成）于2026年6月17日发布第六届董事会第三次会议决议公告。公告显示，公司于6月16日召开的董事会会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，为公司业务发展及治理结构优化铺平道路。
董事会会议召开情况
本次董事会会议于2026年6月11日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于6月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长朱有毅先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
审议通过两项重要议案
会议逐项审议并通过了以下议案：
增加经营范围并修订《公司章程》
因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，对《公司章程》相关内容进行修订。该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
提请召开2026年第二次临时股东会
根据《公司章程》规定，公司董事会提请召开2026年第二次临时股东会。会议具体安排如下：
- 会议时间：2026年7月3日
- 现场会议时间：2026年7月3日下午14:30
- 会议地点：公司会议室
- 会议方式：现场表决及网络投票相结合
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述两项议案的具体内容，投资者可查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司董事会表示，将按照相关规定，认真做好本次临时股东会的筹备工作。
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