2026年6月16日，山西科新发展股份有限公司（证券代码：600234，证券简称：科新发展）在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持，采用现场结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

会议出席情况如下：

公司在任董事7人全部列席，其中独立董事陈刚以视频方式参会；董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过了10项非累积投票议案，具体表决结果如下：

1. 《2025年年度报告及其摘要的议案》：同意96,652,000股，同意率99.9879%；反对1,300股，反对率0.0013%；弃权10,400股，弃权率0.0108%。
2. 《2025年度董事会工作报告》：同意96,652,000股，同意率99.9879%；反对1,300股，反对率0.0013%；弃权10,400股，弃权率0.0108%。
3. 《2025年度利润分配预案》：同意96,652,000股，同意率99.9879%；反对1,300股，反对率0.0013%；弃权10,400股，弃权率0.0108%。
4. 《2025年度财务决算报告》：同意96,652,000股，同意率99.9879%；反对1,300股，反对率0.0013%；弃权10,400股，弃权率0.0108%。
5. 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》：同意96,652,000股，同意率99.9879%；反对1,300股，反对率0.0013%；弃权10,400股，弃权率0.0108%。
6. 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》：同意96,651,500股，同意率99.9873%；反对1,800股，反对率0.0019%；弃权10,400股，弃权率0.0108%。该议案为特别决议议案，经参加表决股东所持表决权三分之二以上通过。
7. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意96,652,000股，同意率99.9879%；反对1,300股，反对率0.0013%；弃权10,400股，弃权率0.0108%。
8. 《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》：同意22,447,709股，同意率99.9457%；反对1,800股，反对率0.0080%；弃权10,400股，弃权率0.0463%。该议案涉及关联交易，关联股东深圳市科新实业控股有限公司、深圳市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）、黄海平、谭晓岚、邹志强、张娟回避表决，回避股份合计74,203,791股。
9. 《关于计提资产减值准备的议案》：同意96,652,000股，同意率99.9879%；反对1,300股，反对率0.0013%；弃权10,400股，弃权率0.0108%。
10. 《关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司股权的议案》：同意96,652,000股，同意率99.9879%；反对1,300股，反对率0.0013%；弃权10,400股，弃权率0.0108%。

国浩律师（深圳）事务所何俊辉、叶婷律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果等符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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