证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2026-004号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

十届八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知及材料于2026年1月21日以电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次董事会于2026年1月26日上午9时30分在在重庆市北部新区西湖路6号会议室以现场结合视频表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事童成录先生以视频方式参会。

（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

因内部工作调整，经公司总经理提名，第十届董事会提名委员会第三次会议及审计委员会第七次会议资格审查通过，董事会聘任孟莉女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（临2026-005号）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于继续推行经理层任期制和契约化管理的议案》

为持续深化国有企业改革，健全市场化经营机制，公司在总结前期经理层任期制与契约化管理实践的基础上，结合发展新阶段的要求，决定继续推行经理层任期制及契约化管理，并同意按照新制定的《经理层任期制和契约化管理实施方案》及《公司及所属子公司经理层成员任期制和契约化管理办法》分层有序实施，推进经理层任期制与契约化管理提质扩面。本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《公司2026年度重大风险评估报告》

经审议，同意公司根据内部规章制度要求，在对2026年可能面临的重大风险进行全面评估和识别，并制定针对性、可行性风险防控措施的基础上形成的《公司2026年度重大风险评估报告》。本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于子公司固定资产报废的议案》

经审议，同意子公司庆龙锶盐根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，对其技术改造及检修过程中停用或拆除的部分设备进行报废，并授权公司经营层按照利益最大化的原则完成上述资产处置工作。本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于子公司固定资产报废的公告》（临2026-006号）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2026-005号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理兼财务负责人郑永龙先生提交的书面辞职报告。因内部工作调整，郑永龙先生申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。

一、财务负责人离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郑永龙先生申请辞去公司财务负责人的报告自送达董事会之日起生效。辞去前述职务后，郑永龙先生仍担任公司董事、总经理职务，不会影响公司正常生产经营。

二、财务负责人聘任情况

为确保公司财务管理工作正常开展，经公司总经理提名，提名委员会和审计委员会资格审查通过，公司于2026年1月26日召开董事会十届八次会议，审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任孟莉女士为公司财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。

孟莉女士具备履行财务负责人的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

三、董事会审计委员会意见

2026年1月23日，公司第十届董事会审计委员会召开第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，一致同意聘任孟莉女士为公司财务负责人并提交公司董事会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2026年1月27日

孟莉女士，汉族，生于1981年，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任青海省投资集团有限公司审计部副主任、青海国鑫铝业有限公司总会计师。现任金瑞矿业财务负责人。

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2026-006号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于子公司固定资产报废的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）于2026年1月26日召开董事会十届八次会议，审议通过了《关于子公司固定资产报废的议案》。根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，所属全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）结合自身实际，拟对部分固定资产进行报废。现将具体情况公告如下：

一、固定资产报废的基本情况

根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，子公司庆龙锶盐拟对技术改造及检修过程中停用或拆除的部分设备进行报废处置，经公司相关专业部门鉴定，认为该批设备因技术升级、老化、破损严重，已无法满足当前生产需求，且更新改造及维修成本较高，已无实际使用价值，符合报废标准。经公司财务部门梳理汇总，本次报废处理固定资产原值为948.68万元，净值为160.62万元（未经审计）。

二、对公司的影响

鉴于该部分固定资产尚未进行处置，暂时无法预计可回收金额。预计对公司2025年度损益影响为160.62万元（未经审计）。本次固定资产报废有利于盘活存量资源，减少无效资产维护成本，确保公司资产账实相符，提升资产运营效率。

三、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2026年1月23日，公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于子公司固定资产报废的议案》，认为：子公司本次进行报废的资产主要系技术改造及检修过程中停用或拆除的部分设备，经鉴定已不具备使用条件。根据《企业会计准则》和相关财务会计制度规定进行报废处置，符合企业实际情况，能够客观公允反映企业资产状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，一致同意此议案并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年1月26日召开董事会十届八次会议，审议通过了《关于子公司固定资产报废的议案》，同意庆龙锶盐根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，对其技术改造及检修过程中停用或拆除的部分设备进行报废，并授权公司经营层按照利益最大化的原则完成上述资产处置工作。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2026年1月27日