江阴电工合金股份有限公司(证券代码:300697)股东会于2026年5月15日召开,会议以现场表决与网络投票相结合的方式举行,由公司董事会召集,陈烨辉先生主持。现场会议于当日下午14:00在江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室召开,网络投票时间为当日上午9:15至下午15:00。
本次会议出席股东及股东代表(包括代理人)共134人,代表有表决权股份160,357,186股,占公司有表决权股份总数的53.9124%。其中,现场会议出席6人,代表股份159,677,850股,占比53.6841%;网络投票参与128人,代表股份679,336股,占比0.2284%。参加投票的中小投资者股东及股东代表131人,代表股份19,527,276股,占公司有表决权股份总数的6.5651%。
会议审议通过了以下议案:
| 议案名称 | 同意股数 | 同意率 | 反对股数 | 反对率 | 弃权股数 | 弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 | 160,070,096 | 99.8210% | 281,890 | 0.1758% | 5,200 | 0.0032% |
| 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | 160,070,096 | 99.8210% | 281,890 | 0.1758% | 5,200 | 0.0032% |
| 《关于2025年度财务决算报告的议案》 | 160,063,496 | 99.8169% | 283,490 | 0.1768% | 10,200 | 0.0064% |
| 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | 160,063,596 | 99.8169% | 282,990 | 0.1765% | 10,600 | 0.0066% |
| 《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 160,057,096 | 99.8129% | 285,890 | 0.1783% | 14,200 | 0.0089% |
| 《关于对控股子公司提供担保的议案》 | 160,056,266 | 99.8123% | 287,490 | 0.1793% | 13,430 | 0.0084% |
| 《关于开展期货套期保值业务的议案》 | 160,061,396 | 99.8155% | 282,590 | 0.1762% | 13,200 | 0.0082% |
| 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | 160,060,466 | 99.8150% | 281,890 | 0.1758% | 14,830 | 0.0092% |
| 《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 160,057,896 | 99.8134% | 285,890 | 0.1783% | 13,400 | 0.0084% |
上海市广发律师事务所李宜谦、陈艺臻律师出具法律意见,认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,会议召集人及出席人员资格合法有效,表决程序及结果合法有效。
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