华凯易佰股东会通过多项议案 最高同意比例达99.8256%
创始人
2026-05-15 20:17:10
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华凯易佰科技股份有限公司（证券代码：300592）股东会于2026年5月15日召开，现场会议于当日下午14:30在深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议室举行，网络投票同步进行。本次会议由公司董事会召集，董事长胡范金先生主持，全体董事、高级管理人员及见证律师出席。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，共有104名股东参与表决，代表股份235,892,177股，占公司有表决权总股份的59.9700%。会议审议通过了12项议案，无否决议案。
各议案表决情况如下：
| 议案名称 | 总同意比例 | 中小股东同意比例 |
|---|---|---|
| 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | 99.8025% | 98.9741% |
| 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 99.8002% | 98.9620% |
| 关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案 | 99.7813% | 98.8640% |
| 关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案 | 99.5910% | 98.9761% |
| 关于公司和子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 | 99.7738% | 98.8250% |
| 关于全资子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案 | 99.8030% | 98.9763% |
| 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 99.7825% | 98.8699% |
| 关于确认董事2025年度报酬及2026年度薪酬方案的议案 | 99.4016% | 98.9088% |
| 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 | 99.7783% | 98.8481% |
| 关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案 | 99.8256% | 99.0937% |
| 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案 | 99.0836% | 99.0836% |
| 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案 | 99.8030% | 98.9763% |
其中，《关于公司和子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》为特别决议事项，均经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意通过。
湖南启元律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
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