东方中科股东会审议通过12项议案多项议案同意率超99%_市场解读

东方中科股东会审议通过12项议案多项议案同意率超99%

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2026-05-14 19:19:24

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2026年5月14日，北京东方中科集成科技股份有限公司年度股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日15:00在北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室举行，网络投票时间为2026年5月14日，其中交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00任意时间。会议由公司第六届董事会召集，董事长郑大伟先生主持。

本次会议出席股东及股东代理人共计121人，代表股份112,166,777股，占公司有表决权股份总数的37.8478%。其中，现场会议出席3人，代表股份76,341,427股，占比25.7594%；网络投票出席118人，代表股份35,825,350股，占比12.0883%。参会中小股东117名，代表股份1,218,550股，占公司有表决权股份总数的0.4112%。会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，北京市中伦律师事务所律师列席会议。

会议逐项审议并通过了12项议案，具体表决情况如下：

议案名称	同意股数	同意率	反对股数	反对率	弃权股数	弃权率
《关于<公司2025年年度董事会工作报告>的议案》	112,021,877股	99.8708%	113,000股	0.1007%	31,900股	0.0284%
《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》	112,019,677股	99.8689%	113,000股	0.1007%	34,100股	0.0304%
《关于<公司2025年年度财务决算报告>的议案》	112,018,677股	99.8680%	115,000股	0.1025%	33,100股	0.0295%
《关于<公司2025年年度利润分配方案>的议案》	112,018,277股	99.8676%	114,400股	0.1020%	34,100股	0.0304%
《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》（关联股东回避）	35,663,250股	99.5475%	120,000股	0.3350%	42,100股	0.1175%
《关于制定<工资总额管理实施细则>的议案》（关联股东回避）	35,670,650股	99.5682%	120,000股	0.3350%	34,700股	0.0969%
《关于2026年度公司向银行申请授信额度的议案》	112,017,677股	99.8671%	111,300股	0.0992%	37,800股	0.0337%
《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的议案》	111,817,477股	99.6886%	315,200股	0.2810%	34,100股	0.0304%
《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》（关联股东回避）	35,944,458股	99.5635%	123,500股	0.3421%	34,100股	0.0945%
《关于对控股子公司提供担保的议案》	112,009,677股	99.8599%	123,000股	0.1097%	34,100股	0.0304%
《关于购买董高责任险的议案》（关联股东回避）	35,667,650股	99.5598%	123,600股	0.3450%	34,100股	0.0952%
《关于递补公司第六届董事会独立董事的议案》	112,019,677股	99.8689%	113,000股	0.1007%	34,100股	0.0304%

北京市中伦律师事务所何尔康、王天宇律师出具法律意见，认为本次股东会召集程序、召开程序、出席人员及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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