深圳市澄天伟业科技股份有限公司(证券代码:300689)股东会于2026年5月14日召开,现场会议于当日下午15:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室举行,网络投票同步进行。会议由公司董事会召集,董事长冯学裕先生主持,会议召集与召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,共有52名股东参与表决,代表股份15,158,040股,占公司股份总数的13.1125%。其中现场投票股东3人,代表股份12,444,760股,占公司股份总数的10.7654%;网络投票股东49人,代表股份2,713,280股,占公司股份总数的2.3471%。公司董事、高级管理人员出席会议,独立董事进行述职报告,公司说明了高级管理人员2026年度薪酬方案,北京市金杜(深圳)律师事务所王立峰、姜羽青律师对会议进行见证。
会议审议通过以下议案:
| 议案名称 | 总同意率 | 总反对率 | 总弃权率 | 中小股东同意率 | 中小股东反对率 | 中小股东弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 | 99.2901% | 0.6782% | 0.0317% | 95.4507% | 4.3464% | 0.2029% |
| 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | 99.2901% | 0.6782% | 0.0317% | 95.4507% | 4.3464% | 0.2029% |
| 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | 99.2809% | 0.6782% | 0.0409% | 95.3915% | 4.3464% | 0.2621% |
| 《关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬发放方案》 | 95.5707% | 4.2342% | 0.1951% | 95.3915% | 4.4055% | 0.2029% |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 99.2809% | 0.6782% | 0.0409% | 95.3915% | 4.3464% | 0.2621% |
其中,《关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬发放方案》议案涉及关联股东回避表决。
北京市金杜(深圳)律师事务所出具法律意见书,认为本次股东会的召集、召开程序,出席人员及召集人资格,表决程序及结果均合法有效。
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