证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-043

太极计算机股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2026年9月1日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2026年9月4日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向商业银行申请新增综合授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2026年9月4日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-044

太极计算机股份有限公司

关于向商业银行申请新增综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年9月4日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向商业银行申请新增综合授信的议案》，为保证公司资金流动性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向商业银行申请总额度不超过83,000万元的综合授信，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、信用证、保理等。公司及子公司上述授信最终以商业银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

一、申请授信情况概述

本次授信的具体情况详见下表：

太极计算机股份有限公司：

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北京慧点科技有限公司：

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上述综合授信额度及授权事项自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同及文件。

二、对公司的影响

公司及子公司本次申请增加授信额度符合公司及子公司经营发展需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东利益，亦不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

2026年9月4日