本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 可转债到期日和兑付登记日：2026年4月22日

● 兑付本息金额：109.00元人民币/张（含最后一期利息、含税）

● 兑付资金发放日：2026年4月23日

● 可转债摘牌日：2026年4月23日

● 可转债最后交易日：2026年4月17日

● 可转债最后转股日：2026年4月22日

自2026年4月20日（可转债停止交易起始日）至2026年4月22日（可转债转股期结束日），“健友转债”持有人仍可以依据约定的条件将“健友转债”转换为公司股票。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］603号”文核准，于2020年4月23日公开发行了5,031,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额50,319.00万元，期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书［2020］134号文同意，公司50,319.00万元可转换公司债券于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），现将“健友转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的109%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“健友转债”将于2026年4月20日开始停止交易，2026年4月17日为“健友转债”最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即自2026年4月20日至2026年4月22日），“健友转债”持有人仍可以依据约定的条件将“健友转债”转换为公司股票。

“健友转债”目前转股价格为24.34元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“健友转债”到期日和兑付登记日为2026年4月22日，本次兑付的对象为截止2026年4月22日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“健友转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“健友转债”到期兑付本息金额为109.00元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2026年4月23日。

五、兑付办法

“健友转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“健友债券”持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2026年4月20日起，“健友转债”将停止交易。自2026年4月23日起，“健友转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：证券部

联系电话：025-86990789

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司

2026年03月18日