浙江润阳新材料科技股份有限公司（证券代码：300920，证券简称：润阳科技）于2026年2月11日发布第四届董事会第二十四次会议决议公告。会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》等重要事项。

本次董事会会议于2026年2月11日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议通知已于2026年2月6日以电子邮件方式送达各位董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长杨庆锋召集并主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

在会议审议的两项议案中，《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已获董事会审计委员会审议通过，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。

此外，董事会审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年2月27日召开公司2026年第一次临时股东会。相关会议通知已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-005），该议案同样以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

会议备查文件包括《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》及《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

本次董事会决议显示，润阳科技在优化募集资金使用效率方面迈出重要一步，部分募投项目结项后将节余资金永久补充流动资金，预计将对公司日常经营及财务状况产生积极影响。市场将关注即将召开的临时股东会对相关议案的最终审议结果。

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