【财经网讯】2月7日，辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司（证券简称：信德新材，证券代码：301349）发布第二届董事会第十七次会议决议公告，宣布公司将使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分股份并对其增资，同时对董事会专业委员会进行调整，以强化ESG管理能力。

公告显示，公司第二届董事会第十七次会议于2026年2月6日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

超募资金收购并增资福建中碳 提升综合竞争力

会议审议通过了《关于使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分股份并对其增资的议案》。董事会认为，本次交易有助于扩大公司规模效应，进一步提升公司综合竞争力、盈利能力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，尚需提交公司股东会审议。具体交易细节将在公司同日披露的《关于使用超募资金收购股权并增资的公告》中详细说明。

董事会专业委员会调整 强化ESG管理

为进一步提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平，增强公司可持续发展能力，会议审议通过将原董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

调整后，该委员会在原有职权基础上增加ESG管理等职责，并修订部分条款。本次调整不涉及委员会成员及成员任期的变更。

拟于2月25日召开2026年第二次临时股东会

会议还审议通过了《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》，董事会提请于2026年2月25日召开2026年第二次临时股东会，审议本次会议需提交股东会审议之事项。本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开，具体安排详见公司同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

会议各项议案表决结果如下：

公司表示，将严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

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