青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称"青鸟智控"）于2026年2月发布了最新修订的公司章程，对公司治理结构、股东权利、董事会职权、利润分配政策等重要事项作出明确规定。作为国内消防行业的重要企业，青鸟智控此次章程修订进一步完善了公司治理体系，为公司持续健康发展奠定了制度基础。

公司基本情况与股权结构

青鸟智控前身为河北北大青鸟环宇消防设备有限公司，通过整体变更方式设立为股份有限公司，在河北省张家口市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码91130700730245739F。公司于2019年7月19日经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股6000万股，并于2019年8月9日在深圳证券交易所上市。

截至章程修订日，公司注册资本为人民币875,339,387元，股份总数为875,339,387股，均为普通股，全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。

公司设立时的发起人为21名，包括法人股东和自然人股东，其中北京北大青鸟环宇科技股份有限公司为第一大股东，认购30,612,240股，占总股本的51.02%。

经营宗旨与业务范围

公司章程明确公司的经营宗旨是"生产高质量的消防产品，打造完善的售后服务体系，成为中国消防企业的领航者"。公司经营范围涵盖消防设备、安防设备、物联网设备的研发、制造与销售，以及相关技术服务等多个领域。

在一般项目方面，公司可从事安防设备制造与销售、物联网设备制造与销售、电子元器件制造与销售、消防器材销售、数字视频监控系统制造与销售、环境监测专用仪器仪表制造与销售等业务。同时，公司还开展消防技术服务、安全系统监控服务、信息技术咨询服务、计算机系统服务、大数据服务等技术服务业务。

在许可项目方面，公司可从事电气安装服务、建设工程施工、建设工程设计、建筑智能化系统设计、道路货物运输等业务，相关业务需经相关部门批准后方可开展。

公司治理结构

股东与股东会

公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案、对公司增加或减少注册资本作出决议、对发行股票和公司债券作出决议、对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议等重要职权。

股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会在董事人数不足法定人数或章程规定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求、董事会认为必要、审计委员会提议召开等情形下召开。

董事会结构与职权

公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人。董事会设董事长一人，可设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案、制订公司增加或减少注册资本方案、拟订公司重大收购或合并方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘公司总经理等高级管理人员等职权。

董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。审计委员会成员为3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事占多数，由独立董事担任召集人。

高级管理人员

公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘，负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。公司设副总经理，协助总经理工作。公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

财务会计与利润分配政策

财务会计制度

公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露半年度报告，在每个会计年度的前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告。

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

利润分配政策

公司章程明确了公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形提出差异化的现金分红政策：

• 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
• 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
• 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司具备现金分红条件的，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

股份发行与转让

公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。公司股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司不接受本公司的股份作为质权的标的。公司不得收购本公司股份，但减少公司注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、将股份用于员工持股计划或者股权激励、股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议要求公司收购其股份、将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需等情形除外。

风险控制与内部管理

公司章程对公司对外担保、关联交易等事项作出了严格规定。公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

• 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
• 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
• 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
• 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
• 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
• 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

公司建立了严格的关联交易审批制度，董事会在特定授权范围内审议批准公司与关联人发生的关联交易，超过授权范围的关联交易需提交股东会审议。

公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等，内部审计机构向董事会负责，在审计委员会的监督指导下开展工作。

青鸟智控表示，本次章程修订旨在进一步完善公司治理结构，规范公司运作，保护公司和股东合法权益，促进公司持续健康发展。公司将严格按照章程规定开展经营活动，不断提升公司治理水平和核心竞争力，努力实现股东价值最大化。

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