最高检将加强打击利用地下钱庄、虚拟货币、跨境洗钱犯罪_市场解读

最高检将加强打击利用地下钱庄、虚拟货币、跨境洗钱犯罪

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2026-02-04 10:49:26

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“要更加重视对复杂洗钱、利用地下钱庄、虚拟货币洗钱、跨境洗钱的针对性打击。”2月4日，最高人民检察院检委会委员、经济犯罪检察厅厅长杜学毅做客“学思践悟党的二十届四中全会精神持续推进习近平法治思想的检察实践”最高检厅长访谈时，回顾了2025年检察机关反洗钱工作的积极成效，并强调未来一定时期内反洗钱工作的重点。

杜学毅表示，2025年，全国检察机关认真贯彻落实党中央关于反洗钱工作决策部署，保持对洗钱犯罪严惩态势。2025年1至11月，检察机关认真落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动顺延一年的部署，以洗钱罪起诉2308件2684人。结合打击跨境电诈、网络赌博等专项行动，起诉掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪5.9万余件9.3万余人。

据了解，检察机关在办理反洗钱案件中还聚焦金融、毒品、贪污贿赂、电信网络诈骗等上游犯罪高风险领域，优化打击洗钱犯罪案件结构。目前，洗钱罪中上游犯罪系金融、毒品、贪污贿赂罪案件占比超过94%，掩隐罪中上游犯罪系电信网络诈骗、网络赌博案件占比超过60%。加强与监察机关协作配合，在重大职务犯罪案件中推动起诉洗钱罪，取得积极成效。同时加强涉案资产追缴，在指导跨境重点案件时，会同相关部门深挖洗钱线索，推动适用违法所得没收程序，有力推动追逃追赃工作。

杜学毅强调，2026年，全国检察机关将继续把反洗钱作为维护金融安全和国家利益重要政治任务，强化大局意识和系统思维，统筹发展和安全、国内和国际，持续保持对洗钱犯罪严惩态势，更加重视对复杂洗钱、利用地下钱庄、虚拟货币洗钱、跨境洗钱针对性打击，加强跨境资产追缴，持续推进反洗钱工作高质量发展。

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