临海市新睿电子科技股份有限公司本次临时股东会于2026年9月9日在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，董事长张继周主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数26,569,612股，占公司有表决权股份总数的77.2372%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司在任董事7人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。
本次会议审议全部议案均获通过，具体表决情况如下：

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案》：同意股数26,569,612股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
2. 《关于公司2026年半年度权益分派预案的议案》：同意股数26,569,612股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案涉及影响中小股东利益，中小股东表决情况如下：

3. 《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》：同意股数26,569,612股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
   本次会议由北京市中伦律师事务所律师车千里、张博钦见证，律师出具结论性意见显示，公司本次股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
   本次会议备查文件包括《临海市新睿电子科技股份有限公司2026年第四次临时股东会会议决议》《北京市中伦律师事务所关于临海市新睿电子科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

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