指南针科技（300803.SZ）2025年独立董事履职报告：勤勉尽责，关注关联交易与股权激励
创始人
2026-01-31 02:23:31
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中访网数据 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“指南针科技”或“公司”）独立董事武长海近日发布2025年度述职报告。报告期内，武长海先生严格按照相关法律法规及《公司章程》勤勉履职，出席了全部23次董事会会议、5次股东会以及相关专门会议，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益及中小股东权益。
报告重点关注了多项公司治理及经营事项。在关联交易方面，公司为补充流动资金，分别于2023年及2025年向控股股东广州展新通讯科技有限公司申请了总额为1.5亿元的借款，相关借款协议经多次展期及利率调整，最新利率为4.0572%，且无需公司提供任何担保。独立董事认为该等交易审议程序合法合规，未损害公司及股东利益。
在股权激励方面，公司于2025年初审议通过了2025年股票期权激励计划，并向422名激励对象授予529.09万份股票期权。同时，公司亦按计划完成了2022年及2023年股票期权激励计划相关行权期的条件成就审核及部分期权的注销工作。此外，公司续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构。
武长海独立董事在报告中表示，其通过现场办公、与管理层沟通等方式深入了解公司运营，并对定期报告的编制与披露、内部控制等事项进行了监督。展望2026年，其将继续加强学习，恪尽职守，促进公司规范运作与健康发展，切实保护投资者合法权益。
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