国元证券临时股东会审议通过两项议案 半年度利润分配预案同意比例99.96%
国元证券股份有限公司临时股东会现场会议于2026年9月9日14:50在安徽省合肥市梅山路18号国元证券会议室召开，网络投票时间为2026年9月9日对应时段，会议由公司董事会召集，公司董事长沈和付担任主持人。
出席本次股东会的股东及股东代理人共368人，代表股份数2406854191股，占公司有表决权股份总数的55.1553%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有2人，代表股份数1539390750股，占公司有表决权股份总数的35.2766%；通过网络投票的股东366人，代表股份数867463441股，占公司有表决权股份总数的19.8787%。公司董事长、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分董事、高级管理人员列席了会议。
本次会议不存在否决议案的情形，也不涉及变更前次股东会决议，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过两项议案，具体表决情况如下：
| 议案编号 | 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《公司2026年半年度利润分配预案》 | 2405899206 | 99.9603% | 844585 | 0.0351% | 110400 | 0.0046% | 通过 |
| 2.00 | 《关于修订〈国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法〉的议案》 | 2405340256 | 99.9371% | 1311785 | 0.0545% | 202150 | 0.0084% | 通过 |
其中，《公司2026年半年度利润分配预案》内容为：以现有总股本4363777891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金人民币436377789.10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对两项议案的表决结果如下：
| 议案编号 | 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《公司2026年半年度利润分配预案》 | 602653731 | 99.8418% | 844585 | 0.1399% | 110400 | 0.0183% | 通过 |
| 2.00 | 《关于修订〈国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法〉的议案》 | 602094781 | 99.7492% | 1311785 | 0.2173% | 202150 | 0.0335% | 通过 |
北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东会并发表法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括：经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议，以及相关法律意见。
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