购物卡反诈_市场解读

购物卡反诈

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2026-09-09 06:13:34

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（来源：辽宁日报）

转自：辽宁日报

针对商超购物卡被不法分子利用，成了实施诈骗、转移涉案资金的新工具，大连出手了！大连市商超领域反诈防控机制落地运行近1个月，截至目前，全市商超累计成功劝阻7名潜在受骗群众，拦截涉案资金12.8万元。

据介绍，不法分子瞄准购物卡不记名、易流转的特点，把实体购物卡当成转移赃款的工具。根据警方提供的真实案例，市民王女士在社交平台结识一名陌生男子，对方谎称手握内部专属投资项目，收益极高，但因身处环境不便操作，诱导王女士代为协助投资操作。在对方操控下，王女士按照对方指令，长期、多次在大连市多家超市购买上百张千元面值实体购物卡，刮开卡片密码后，通过陌生链接登录“XX投资”网址，将卡号、卡密上传至虚假投资平台完成所谓“投资入账”，被骗损失高达30余万元。

为堵住购物卡诈骗风险漏洞，大连市商务局联合大连市反诈中心组织山姆、麦德龙、大润发、大连商场、华润精超等多家大中型商业综合体管理人员、负责人赴反诈中心开展专项反诈知识培训，搭建大连商超反诈联络工作群，打通商超与公安反诈部门实时联动通道，实现可疑诈骗线索即时共享、联合研判、快速核查处置。聚焦购卡关键环节，要求各商超重点排查频繁购卡、大额购卡、分批多次购卡等异常行为，及时登记留存可疑人员信息并上报反诈线索。此外，制作反诈提示单由各商超在售卡台等醒目位置张贴摆放，常态化开展面向市民的反诈宣传。

警方提醒：凡是网上陌生人推荐“内部理财、专属项目、高收益投资”都是诈骗。任何陌生人以投资、返利、解冻、核验为由，要求购买超市购物卡、提供卡号密码的都是诈骗。一旦遭遇诈骗或疑似诈骗，不要删除聊天记录，第一时间保存证据，拨打110报警或96110反诈专线咨询求助。

本报记者吕丽

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