三六零安全科技股份有限公司临时股东会于2026年9月8日在北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅召开，会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司过半数董事共同推举的董事张海龙担任本次股东会主持人。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共3700人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为3852683344股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为55.0418%。公司在任董事7人，列席6人，董事长周鸿祎因工作原因未能列席，公司董事、董事会秘书、财务负责人张海龙列席了本次会议。

本次会议审议通过两项非累积投票议案，具体表决情况如下：

该议案为关于2026年半年度利润分配的议案，审议结果为通过。

该议案为关于续聘2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案，审议结果为通过。

本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：关于2026年半年度利润分配的议案，同意票数210571516股，同意比例97.5785%，反对票数4344083股，反对比例2.0130%，弃权票数881423股，弃权比例0.4085%；关于续聘2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案，同意票数208879889股，同意比例96.7946%，反对票数5185653股，反对比例2.4030%，弃权票数1731480股，弃权比例0.8024%。
本次股东会所审议的两项议案均由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份的过半数通过，相关议案详细内容已由公司于2026年8月20日在上海证券交易所网站登载的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》及2026年9月2日公告的股东会会议资料披露。
本次股东会由北京市通商律师事务所律师崔康康、郑阳儿见证，律师出具的结论意见显示，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

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